Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

23:33, 20 апреля 2014

Законопроект № 428896-6 принят во втором чтении


В Государственной Думе 18.04.2014 во втором чтении был рассмотрен Законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ужесточения требований к переводу электронных...

- Читать далее -
12:24, 17 апреля 2014

Банк России отозвал лицензию у ООО КБ «Каспий»


Приказом Банка России от 17.04.2014 № ОД-700 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий» ООО КБ «Каспий» (г....

- Читать далее -
11:34, 11 апреля 2014

Проблемы реализации Положения №262-П в редакции Указания №3179-У


Национальный совет финансового рынка направил обращение в Банк России и Росфинмониторинг о проблемах, возникающих у кредитных организаций в части исполнения требований Положения Банка России № 262-П (в редакции...

- Читать далее -
2:19, 09 апреля 2014

Публичный отчет о работе Росфинмониторинга в 2013 году


На сайте Росфинмониторинга опубликован годовой отчет о работе в 2013 году. Ознакомиться с отчетом Росфинмониторинга за 2013-ый год можно, перейдя по ссылке...

- Читать далее -
2:08, 09 апреля 2014

Ответ ЦБ по порядку применения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ


Банк России предоставил ответ на запрос АРБ № А-02/1Кор-138 от 28.02.2014. О направлении запроса АРБ в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ, а также по результатам анализа рекомендаций,...

- Читать далее -
1:33, 07 апреля 2014

Международная конференция — Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ


Остается немного времени для того, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского...

- Читать далее -
0:58, 07 апреля 2014

По вопросу применения подпунктов 1-3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ


Территориальное управление Банка России по Санкт-Петербургу довело до кредитных организаций информацию, содержащуюся в письме Управления по противодействию финансированию терроризма Федеральной службы по...

- Читать далее -
22:20, 03 апреля 2014

Перечень 03.04.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
4:11, 03 апреля 2014

Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на съезде АРБ


Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXV съезде Ассоциации российских банков 2 апреля 2014 г. – в части осуществления надзора и по вопросам противодействия незаконным банковским...

- Читать далее -
3:54, 03 апреля 2014

Информационное письмо ЦБ № 23 от 28.03.2014


Банк России выпустил Информационное письмо № 23 от 28.03.2014 с обобщением практики применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
3:00, 03 апреля 2014

Письмо ЦБ от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-П письмом от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения...

- Читать далее -
2:03, 03 апреля 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №35 от 31.03.2014


Росфинмониторинг разместил на своем сайте  Информационное письмо от 31 марта 2014 года № 35 «О предоставлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ