Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

0:12, 25 марта 2014

Постановление №209 от 19.03.2014 – предоставление информации в Росфинмониторинг


Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами...

- Читать далее -
15:21, 20 марта 2014

Указание ЦБ № 3186-У от 31.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 29 (1507) от 20 марта 2014 года. В Вестнике №29 от 20.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к...

- Читать далее -
20:59, 19 марта 2014

Банк России отозвал лицензию у АКБ «Русский земельный банк»


Приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-330 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» ОАО АКБ...

- Читать далее -
20:52, 19 марта 2014

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 28 (1506) от 18 марта 2014 года. В Вестнике № 28 от 18.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об ...

- Читать далее -
2:38, 14 марта 2014

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014


Указание ЦБ РФ от 21.01.2014 №3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 г. №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия...

- Читать далее -
2:35, 14 марта 2014

Указание ЦБ №3186-У от 31.01.2014


Указание ЦБ РФ от 31.01.2014 №3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
23:45, 13 марта 2014

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ — Международная конференция


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
23:36, 13 марта 2014

Перечень 13.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:34, 13 марта 2014

Инструкция ЦБ №147-И от 05.12.2013 опубликована в Вестнике Банка России


В Вестнике Банка России № 23–24 (1501–1502) от 13 марта 2014 года опубликована Инструкция Банка России от 05.12.2013 № 147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями...

- Читать далее -
16:37, 09 марта 2014

АРБ предлагает ЦБ рассмотреть вопрос внесения изменений в документы, определяющие порядок подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с предложениями о внесении изменений в акты Банка России, определяющие порядок подготовки и обучения кадров в сфере ПОД/ФТ для кредитных организаций. В связи с...

- Читать далее -
16:12, 09 марта 2014

Запрос АРБ по порядку исполнения Закона 115-ФЗ в редакции Закона 403-ФЗ


Ассоциация российских банков обратилась в Банк России в связи с вступлением в силу положений Федерального закона от 28.12.2013 № 403-ФЗ, а также по результатам анализа рекомендаций, содержащихся в Письме Банка России от...

- Читать далее -
15:46, 09 марта 2014

Заключение АРБ на Законопроект № 451877-6


Ассоциация российских банков направила запрос (№А-01/5-139 от 28.02.2014) Председателю Комитета по финансовому рынку Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Бурыкиной Н. В. «О поправках к проекту...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ