Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

3:00, 03 апреля 2014

Письмо ЦБ от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П»


Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-П письмом от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения...

- Читать далее -
2:03, 03 апреля 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №35 от 31.03.2014


Росфинмониторинг разместил на своем сайте  Информационное письмо от 31 марта 2014 года № 35 «О предоставлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу...

- Читать далее -
23:57, 27 марта 2014

Банк России отозвал лицензии у ЗАО «Сберинвестбанк», КБ «Совинком», РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС»


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-406, ОД-411, ОД-413 от 26.03.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Закрытое акционерное...

- Читать далее -
2:18, 26 марта 2014

Перечень 25.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:12, 25 марта 2014

Постановление №209 от 19.03.2014 – предоставление информации в Росфинмониторинг


Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 №209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами...

- Читать далее -
15:21, 20 марта 2014

Указание ЦБ № 3186-У от 31.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 29 (1507) от 20 марта 2014 года. В Вестнике №29 от 20.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 31.01.2014 № 3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к...

- Читать далее -
20:59, 19 марта 2014

Банк России отозвал лицензию у АКБ «Русский земельный банк»


Приказом Банка России от 18.03.2014 № ОД-330 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «Русский земельный банк» ОАО АКБ...

- Читать далее -
20:52, 19 марта 2014

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014 опубликовано


Вышел «Вестник Банка России» № 28 (1506) от 18 марта 2014 года. В Вестнике № 28 от 18.03.2014 опубликовано Указание Банка России от 21.01.2014 № 3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 года № 262-П «Об ...

- Читать далее -
2:38, 14 марта 2014

Указание ЦБ №3179-У от 21.01.2014


Указание ЦБ РФ от 21.01.2014 №3179-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 августа 2004 г. №262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия...

- Читать далее -
2:35, 14 марта 2014

Указание ЦБ №3186-У от 31.01.2014


Указание ЦБ РФ от 31.01.2014 №3186-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 г. №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
23:45, 13 марта 2014

Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ — Международная конференция


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
23:36, 13 марта 2014

Перечень 13.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ