Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Новости ПОД ФТ

16:39, 07 марта 2014

Перечень 06.03.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:14, 06 марта 2014

Владимир Путин посетил Федеральную службу по финансовому мониторингу, где провёл совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере.

Президент Российской Федерации В.В. Путин 04.03.2014 посетил Федеральную службу по финансовому мониторингу, где провел совещание по вопросам противодействия незаконным финансовым операциям в банковской сфере. Перед...

- Читать далее -
1:03, 06 марта 2014

Банк России отозвал лицензии у ООО «Банк РБ», ООО КБ «Монолит», КБСР «Дагестан»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-222, ОД-224, ОД-226 от 05.03.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: —  Общество с...

- Читать далее -
23:45, 03 марта 2014

Инструкция ЦБ РФ №147-И от 05.12.2013 – обновлен порядок проведения проверок Банков

Инструкция ЦБ РФ от 05.12.2013 №147-И «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального Банка Российской Федерации (Банка России)» прошла регистрацию в...

- Читать далее -
23:38, 03 марта 2014

Законопроект № 428896-6 принят в первом чтении

Законопроект № 428896-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части ужесточения требований к переводу электронных денежных средств)» 28.02.2014 принят в первом чтении....

- Читать далее -
1:37, 03 марта 2014

Положение №407-П — описание форматов и структуры электронных документов

В разделе сайта Информационно-аналитические материалы — Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти — с Федеральной службой по финансовому мониторингу...

- Читать далее -
23:21, 27 февраля 2014

Перечень 26.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:34, 24 февраля 2014

Банк России отозвал лицензии у НКО «Ассигнация», КБ «Сунжа», КБ «РИнгкомбанк»

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-188, ОД-186, ОД-184 от 24.02.2014 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: —  Небанковская...

- Читать далее -
23:32, 20 февраля 2014

Перечень 20.02.2014 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:57, 19 февраля 2014

Законопроект № 451877-6 в части уточнения отдельных положений закона 115-ФЗ, регулирующих осуществление кредитными организациями обязательного контроля.

В Государственную Думу 1402.2014 внесен Законопроект № 451877-6 О внесении изменений в статьи 3 и 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...

- Читать далее -
0:29, 16 февраля 2014

ФМС создает реестр утерянных паспортов

Федеральная миграционная служба (ФМС) создает реестр утерянных удостоверений личности российских граждан. Предполагается, что база, к которой получат доступ госструктуры, банки и граждане, позволит предотвратить ряд...

- Читать далее -
2:05, 13 февраля 2014

Ответ ЦБ РФ по вопросу введения ежедневных лимитов на осуществление переводов средств без открытия счета

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России письмом от 22.01.2014 № 12-1-5/128 направил ответ на запрос Ассоциации российских банков от 30.12.2013 № А-02/5-765 «Об идентификации плательщика при...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ