Вскоре специалисты ЦБА вновь отправятся в штаб-квартиру Moneyval для продолжения дискуссии с группой, по выполнению мер, направленных на противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 24 февраля 2009 года подписал принятый парламентом 10 февраля законопроект о противодействии легализации полученных преступным путём денежных средств и имущества и финансированию терроризма и издал указ о мерах по его реализации, Читать дальше…

МежБизнесБанк (ООО) (г.Москва) пополнил ряды  банков лицензию у которых отозвали в том числе и за нарушение Федерального закона 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (приказ от 02.09.2009 № ОД-600).

Читать дальше…

1-2 сентября на встрече в Лос-Кабосе, Мексика (место проведения форума перенесено в Мехико) обсудят вопросы раскрытия информации о реальных владельцах счетов.

 Под председательством министра финансов Мексики Агустина Карстенса и с участием Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхеля Гурриа, участники (приглашены представители почти 100 стран) Читать дальше…

Астана. 28 августа. Президент Нурсултан Назарбаев подписал закон РК "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", направленный на определение правовых основ противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, взаимоотношений и взаимодействия субъектов финансового мониторинга, уполномоченного органа и других государственных органов.

Также, глава государства подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма", направленный на приведение ряда законодательных актов в соответствие с законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма".

http://kt.kz

Служба финансового мониторинга при Центральном банке Азербайджана обзавелась собственной резиденцией. Резиденция службы будет располагаться по адресу Баку, проспект Бюль-Бюля, 40.

Указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 16 июля было утверждено положение о Службе финансового мониторинга, что является основным пунктом в реализации закона «О противодействии отмыванию полученных преступным путём денег и финансированию терроризма». В этой связи Центральному банку было поручено в течение 15 дней утвердить структуру и штат службы, а также решить вытекающие из указа вопросы. Кабинету министров был предоставлен 1 месяц на подготовку Читать дальше…