Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Новости ПОД ФТ

3:01, 18 июня 2013

НП «НПС» просит разъяснить МИД термин «должностное лицо публичной международной организации»

НП «НПС» продолжает переписку с МИД России. В письме от 13.06.2013 №НПС-01/1-270 просит определить следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и межправительственные...

- Читать далее -
2:01, 14 июня 2013

Законопроект № 295667-6, направленный на установление ограничений в правоспособности в отношении оффшорных компаний и компаний с оффшорной подконтрольностью.

В Государственную Думу внесен Законопроект № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и...

- Читать далее -
3:39, 13 июня 2013

Проект федерального закона №196666-6 принят в третьем чтении

11.06.2013 был принят проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Следующим шагом будет...

- Читать далее -
1:19, 10 июня 2013

Проект 196666-6 будет рассмотрен 11.06.2013

Проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» возвращен к процедуре второго чтения....

- Читать далее -
1:25, 06 июня 2013

Указание Банка России от 19.04.2013 № 2996-У опубликовано в Вестнике Банка России

Департамент внешних и общественных связей сообщает, что 5 июня 2013 года вышел «Вестник Банка России» № 31 (1427). В «Вестнике Банка России» № 31 опубликовано Указание Банка России от 19.04.2013 № 2996-У «О внесении...

- Читать далее -
11:32, 31 мая 2013

Изменения в 115-ФЗ в редакции законопроекта 196666-6, принятого во втором чтении.

24.05.2013 во втором чтении был принят проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Комитету...

- Читать далее -
2:13, 30 мая 2013

Перечень №52ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Списки...

- Читать далее -
9:19, 27 мая 2013

Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект № 196666-6

Как сообщает Коммерсант, Госдума приняла в пятницу во втором, решающем чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям, который способен заметно осложнить жизнь бизнесу. Инициированный...

- Читать далее -
10:23, 24 мая 2013

Законопроект № 196666-6 подготовлен ко второму чтению

Проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» с новым наименованием «О внесении изменений в...

- Читать далее -
3:26, 17 мая 2013

МИД прокомментировал термин «публичная международная организация»

В ответ на обращение НП «НПС» (НПС-01/1-140 от 14.03.2013) об определении понятия «публичная международная организация» для целей применения статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации...

- Читать далее -
1:16, 15 мая 2013

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона №79-ФЗ от 07.05.2013

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2013 опубликован Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные...

- Читать далее -
20:21, 08 мая 2013

Банк России прокомментировал предложение АРБ по корректировке процедур дистанционного надзора

В ответ на Письмо АРБ «О предложениях по корректировке процедур дистанционного надзора» Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщает, что проектом федерального закона № 196666-6...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ