Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 18 июня 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

2:01, 03 июля 2013

Вопросы финансового мониторинга, валютного контроля, ПОД/ФТ в ЦБ будет курировать Д.Г. Скобелкин


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Председатель Банка России Э.С. Набиуллина подписала приказ о назначении c 5 июля 2013 года заместителем Председателя Банка России Дмитрия Германовича...

- Читать далее -
1:23, 01 июля 2013

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»


Проект федерального закона №196666-6 трансформировался в Федеральный закон. Президент 30.06.2013 подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части...

- Читать далее -
1:11, 01 июля 2013

«Вести в субботу» из штаб-квартиры Федеральной службы по финансовому мониторингу.


«Вести в субботу» из штаб-квартиры Федеральной службы по финансовому мониторингу. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1099684&cid=6 Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка. Наверное, одной из...

- Читать далее -
0:57, 01 июля 2013

Президент встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным


Владимир Путин обсудил с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным предстоящее председательство России в ФАТФ, межправительственной организации по разработке финансовых мер...

- Читать далее -
10:37, 27 июня 2013

Проект федерального закона №196666-6 одобрен Советом Федерации


Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» был одобрен Советом Федерации 26.06.2013 (335-е...

- Читать далее -
0:19, 26 июня 2013

Росфинмониторинг утвердит критерии выявления и признаки необычных сделок


Росфинмониторинг подготовил Проект Приказа «Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
2:19, 21 июня 2013

Деятельность фирм-однодневок в период с 2010 по 2012 год. Комментарий Банка России.


Председатель Банка России С.М. Игнатьев на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прокомментировал годовой отчет Банка России за 2012 год, в том числе уделил внимание сомнительным...

- Читать далее -
1:24, 21 июня 2013

Проект федерального закона №196666-6 будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013


Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013 –...

- Читать далее -
3:01, 18 июня 2013

НП «НПС» просит разъяснить МИД термин «должностное лицо публичной международной организации»


НП «НПС» продолжает переписку с МИД России. В письме от 13.06.2013 №НПС-01/1-270 просит определить следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и межправительственные...

- Читать далее -
2:01, 14 июня 2013

Законопроект № 295667-6, направленный на установление ограничений в правоспособности в отношении оффшорных компаний и компаний с оффшорной подконтрольностью.


В Государственную Думу внесен Законопроект № 295667-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и...

- Читать далее -
3:39, 13 июня 2013

Проект федерального закона №196666-6 принят в третьем чтении


11.06.2013 был принят проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Следующим шагом будет...

- Читать далее -
1:19, 10 июня 2013

Проект 196666-6 будет рассмотрен 11.06.2013


Проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» возвращен к процедуре второго чтения....

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ