Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

2:11, 07 августа 2013

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ   Проект...

- Читать далее -
2:08, 12 июля 2013

Перечень №53ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму В разделе сайта «Списки экстремистов и...

- Читать далее -
20:32, 09 июля 2013

Банк России отозвал лицензию у ООО «МГМБ»


Банк России принял решение (приказ от 08.07.2013 № ОД-354) отозвать с 8 июля 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью «Махачкалинский...

- Читать далее -
2:18, 04 июля 2013

Законопроект № 307498-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»


Депутат Госдумы, президент ассоциации «Россия» Анатолий Аксаков внес в Думу Законопроект (№ 307498-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), отменяющий действие статьи 15.27...

- Читать далее -
2:01, 03 июля 2013

Вопросы финансового мониторинга, валютного контроля, ПОД/ФТ в ЦБ будет курировать Д.Г. Скобелкин


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что Председатель Банка России Э.С. Набиуллина подписала приказ о назначении c 5 июля 2013 года заместителем Председателя Банка России Дмитрия Германовича...

- Читать далее -
1:23, 01 июля 2013

Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям»


Проект федерального закона №196666-6 трансформировался в Федеральный закон. Президент 30.06.2013 подписал Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части...

- Читать далее -
1:11, 01 июля 2013

«Вести в субботу» из штаб-квартиры Федеральной службы по финансовому мониторингу.


«Вести в субботу» из штаб-квартиры Федеральной службы по финансовому мониторингу. http://www.vesti.ru/doc.html?id=1099684&cid=6 Кто виноват и где деньги: на главные вопросы страны отвечает финансовая разведка. Наверное, одной из...

- Читать далее -
0:57, 01 июля 2013

Президент встретился с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным


Владимир Путин обсудил с руководителем Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным предстоящее председательство России в ФАТФ, межправительственной организации по разработке финансовых мер...

- Читать далее -
10:37, 27 июня 2013

Проект федерального закона №196666-6 одобрен Советом Федерации


Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» был одобрен Советом Федерации 26.06.2013 (335-е...

- Читать далее -
0:19, 26 июня 2013

Росфинмониторинг утвердит критерии выявления и признаки необычных сделок


Росфинмониторинг подготовил Проект Приказа «Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
2:19, 21 июня 2013

Деятельность фирм-однодневок в период с 2010 по 2012 год. Комментарий Банка России.


Председатель Банка России С.М. Игнатьев на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прокомментировал годовой отчет Банка России за 2012 год, в том числе уделил внимание сомнительным...

- Читать далее -
1:24, 21 июня 2013

Проект федерального закона №196666-6 будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013


Проект федерального закона №196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» будет рассмотрен Советом Федерации 26.06.2013 –...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ