Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Суббота, 16 февраля 2019 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

1:01, 29 августа 2013

Указание ЦБ №3026-У опубликовано в Вестнике Банка России


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что 28 августа 2013 года вышел «Вестник Банка России» № 47 (1443). В «Вестнике Банка России» № 47 опубликовано Указание Банка России от 15.07.2013 № 3026-У...

- Читать далее -
1:48, 28 августа 2013

Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231


Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению...

- Читать далее -
0:36, 26 августа 2013

Письмо АРБ Директору Росфинмониторинга №А-01/5-420 от 21.08.2013 — заключение на Федеральный закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ


Ассоциация российских банков совместно с банками – членами АРБ по итогам анализа положений Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части...

- Читать далее -
23:59, 25 августа 2013

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда №61 от 30.07.2013


В связи с возникающими в судебной практике вопросами по спорам о достоверности адресов юридических лиц при их государственной регистрации Пленум Высшего Арбитражного Суда дает арбитражным судам разъяснения –...

- Читать далее -
15:12, 24 августа 2013

Перечень №54ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
1:49, 16 августа 2013

Проект изменений в Положение №375-П, в части противодействия оттоку средств из России через схемы фиктивного импорта из стран Таможенного союза


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) проект Указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной...

- Читать далее -
2:09, 14 августа 2013

Предложение о внесении изменений в Приказ Росфинмониторинга №59 от 17.02.2011


Национальный платежный совет (НП «НПС») обратился в Федеральную службу по финансовому мониторингу с предложениями о внесении изменений в Приказ  Росфинмониторинга от 17 февраля 2011 года № 59 «Об утверждении Положения о...

- Читать далее -
1:46, 14 августа 2013

НПС обратился в Банк России с предложением о введении переходного периода в связи с принятием Закона № 134-ФЗ


Национальный платежный совет (НП «НПС») обратился в Банк России с предложением о введении переходного периода в связи с принятием Закона № 134-ФЗ. В обращении к Председателю Центрального банка Российской...

- Читать далее -
1:26, 14 августа 2013

МИД России разъяснил определение понятий «публичная международная организация» и «должностное лицо публичной международной организации»


В ответ на обращение НП «НПС» (НПС-01/1-270 от 13 июня 2013 года) МИД России направил письмо, в котором разъяснил — следует ли относить к публичным международным организациям только межгосударственные организации и...

- Читать далее -
1:35, 11 августа 2013

Банк России отозвал лицензию у МКБ «ОДИНБАНК»


Банк России принял решение (приказ от 09.08.2013 № ОД-449) отозвать с 9 августа 2013 года лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ОДИНЦОВСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ...

- Читать далее -
2:11, 07 августа 2013

Проекты Банка России об информировании Росфинмониторинга об отказах и принимаемых мерах по замораживанию (блокированию)


Банк России разместил на своем сайте (http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=project) несколько проектов, в том числе относящихся к изменениям в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ, введенных Федеральным законом  от 28.06.2013 № 134-ФЗ   Проект...

- Читать далее -
2:08, 12 июля 2013

Перечень №53ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму В разделе сайта «Списки экстремистов и...

- Читать далее -

© 2009-2019 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ