Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Новости ПОД ФТ

1:19, 10 июня 2013

Проект 196666-6 будет рассмотрен 11.06.2013

Проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» возвращен к процедуре второго чтения....

- Читать далее -
1:25, 06 июня 2013

Указание Банка России от 19.04.2013 № 2996-У опубликовано в Вестнике Банка России

Департамент внешних и общественных связей сообщает, что 5 июня 2013 года вышел «Вестник Банка России» № 31 (1427). В «Вестнике Банка России» № 31 опубликовано Указание Банка России от 19.04.2013 № 2996-У «О внесении...

- Читать далее -
11:32, 31 мая 2013

Изменения в 115-ФЗ в редакции законопроекта 196666-6, принятого во втором чтении.

24.05.2013 во втором чтении был принят проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям». Комитету...

- Читать далее -
2:13, 30 мая 2013

Перечень №52ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Составлена очередная редакция Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Списки...

- Читать далее -
9:19, 27 мая 2013

Госдума приняла в пятницу во втором чтении законопроект № 196666-6

Как сообщает Коммерсант, Госдума приняла в пятницу во втором, решающем чтении законопроект о противодействии незаконным финансовым операциям, который способен заметно осложнить жизнь бизнесу. Инициированный...

- Читать далее -
10:23, 24 мая 2013

Законопроект № 196666-6 подготовлен ко второму чтению

Проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» с новым наименованием «О внесении изменений в...

- Читать далее -
3:26, 17 мая 2013

МИД прокомментировал термин «публичная международная организация»

В ответ на обращение НП «НПС» (НПС-01/1-140 от 14.03.2013) об определении понятия «публичная международная организация» для целей применения статьи 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации...

- Читать далее -
1:16, 15 мая 2013

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона №79-ФЗ от 07.05.2013

На официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 08.05.2013 опубликован Федеральный закон от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные...

- Читать далее -
20:21, 08 мая 2013

Банк России прокомментировал предложение АРБ по корректировке процедур дистанционного надзора

В ответ на Письмо АРБ «О предложениях по корректировке процедур дистанционного надзора» Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщает, что проектом федерального закона № 196666-6...

- Читать далее -
3:12, 08 мая 2013

Росфинмониторинг обеспокоен качеством проводимых целевых инструктажей, а также программ повышения уровня знаний в сфере ПОД/ФТ

АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ) обращается к организациям-партнерам, проводящим целевые инструктажи по ПОД/ФТ, сообщая следующее. «Коллеги, в МУМЦФМ поступило письмо...

- Читать далее -
2:35, 08 мая 2013

ЦБ разъясняет порядок использования признаков, указывающих на необычный характер сделки в соответствии с Положением №375-П

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России разъясняет порядок использования кодов видов признаков, указывающих на необычный характер сделки, приведенных в приложении к Положению №...

- Читать далее -
1:51, 30 апреля 2013

Типовые правила внутреннего контроля Комитета по ПОД/ФТ и комплаенс рискам НП «НПС»

Комитетом НП «НПС» по вопросам ПОД/ФТ и комплаенс рискам разработаны типовые правила внутреннего контроля кредитной организации. Правила разработаны в соответствии с Положением Банка России от 02 марта 2012 года № 375-П...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ