Среда, 24 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 24 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

0:31, 17 марта 2016

XIV ежегодная международная конференция по ПОД/ФТ


Ассоциация российских банков приглашает принять участие в XIV ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»,...

- Читать далее -
2:25, 03 марта 2016

Законопроект в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации


В Государственную Думу внесен Законопроект № 1003299-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования порядка осуществления процедур идентификации)». Из...

- Читать далее -
2:59, 02 марта 2016

Планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными) сертификатами


Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект (Законопроект № 1006906-6), которым планируется изменить гражданское законодательство в части регулирования операций банков со сберегательными (депозитными)...

- Читать далее -
2:28, 01 марта 2016

Росфинмониторинг подвел итоги работы в 2015 году


19 февраля 2016 состоялось заседание Коллегии Росфинмониторинга «Об итогах работы Федеральной службы по финансовому мониторингу и основных задачах на 2016 год». В мероприятии приняли участие представители Администрации...

- Читать далее -
2:24, 01 марта 2016

Сенаторы предлагают повысить лимит для анонимных платежей с 15 000 до 40 000 рублей


Лимит на проведение операций без идентификации клиента может быть увеличен с 15 000 до 40 000 руб., следует из законопроекта, который сенатор Олег Казаковцев направил в комитет Госдумы по финансовому рынку. Он необходим,...

- Читать далее -
3:23, 15 февраля 2016

Регуляторы возьмутся за анонимные платежи


В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются...

- Читать далее -
2:59, 09 февраля 2016

По данным Росфинмониторинга, объем незаконных операций за два года сократился вдвое


В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиваем средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год....

- Читать далее -
1:41, 28 июля 2015

Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России


Расширены функциональные возможности группы электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на официальном сайте ФНС России. Размещен еще один сервис «Сведения о физических лицах, являющихся...

- Читать далее -
3:03, 27 июля 2015

Ответ Росфинмониторинга о возможности формирования и размещения единого перечня стратегических компаний


Росфинмониторинг направил ответ в адрес АРБ на запрос о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным...

- Читать далее -
2:55, 27 июля 2015

Запрос АРБ о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний


Ассоциация российских банков обратилась в Росфинмониторинг с вопросом о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым...

- Читать далее -
3:28, 24 июля 2015

Методические рекомендации №18-МР от 15.07.2015 – повышение внимания брокеров к отдельным операциям клиентов


В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами брокеров и контрагентами по сделкам с брокерами...

- Читать далее -
3:20, 24 июля 2015

Методические рекомендации №17-МР от 15.07.2015 – повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов


В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами кредитных организаций и контрагентами по...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ