Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

2:24, 01 марта 2016

Сенаторы предлагают повысить лимит для анонимных платежей с 15 000 до 40 000 рублей


Лимит на проведение операций без идентификации клиента может быть увеличен с 15 000 до 40 000 руб., следует из законопроекта, который сенатор Олег Казаковцев направил в комитет Госдумы по финансовому рынку. Он необходим,...

- Читать далее -
3:23, 15 февраля 2016

Регуляторы возьмутся за анонимные платежи


В 2016 году российские банки и другие финансовые организации ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавляются...

- Читать далее -
2:59, 09 февраля 2016

По данным Росфинмониторинга, объем незаконных операций за два года сократился вдвое


В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) обнародовали итоги борьбы с незаконным обналичиваем средств. Его объемы, по данным ведомства, за два года сократились вдвое — до 200 млрд руб. в год....

- Читать далее -
1:41, 28 июля 2015

Новые возможности для проверки контрагентов появились на сайте ФНС России


Расширены функциональные возможности группы электронных сервисов «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» на официальном сайте ФНС России. Размещен еще один сервис «Сведения о физических лицах, являющихся...

- Читать далее -
3:03, 27 июля 2015

Ответ Росфинмониторинга о возможности формирования и размещения единого перечня стратегических компаний


Росфинмониторинг направил ответ в адрес АРБ на запрос о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым или косвенным...

- Читать далее -
2:55, 27 июля 2015

Запрос АРБ о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний


Ассоциация российских банков обратилась в Росфинмониторинг с вопросом о возможности формирования Росфинмониторингом и размещения единого перечня стратегических компаний, а также обществ, находящихся под их прямым...

- Читать далее -
3:28, 24 июля 2015

Методические рекомендации №18-МР от 15.07.2015 – повышение внимания брокеров к отдельным операциям клиентов


В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами брокеров и контрагентами по сделкам с брокерами...

- Читать далее -
3:20, 24 июля 2015

Методические рекомендации №17-МР от 15.07.2015 – повышение внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов


В результате осуществления Банком России надзорной деятельности выявляются случаи регулярного совершения недобросовестными хозяйствующими субъектами — клиентами кредитных организаций и контрагентами по...

- Читать далее -
23:46, 23 июля 2015

Перечень 23.07.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:00, 13 июля 2015

Банк России отозвал лицензии у Аделантбанк, Алданзолотобанк


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 10.07.2015 №№ ОД-1635, ОД-1637 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций: Публичное акционерное общество...

- Читать далее -
1:52, 13 июля 2015

Указ Президента РФ от 24.06.2015 №320 «О продлении действия отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации»


Указом Президента РФ от 24.06.2015 №320 в целях защиты национальных интересов и в соответствии с федеральными законами от 30 декабря 2006 г. №281-ФЗ «О специальных экономических мерах» и от 28 декабря 2010 г. №390-ФЗ «О...

- Читать далее -
1:47, 13 июля 2015

Федеральный закон от 29.06.2015 №210-ФЗ изменения в Закон №115-ФЗ


Федеральным законом от 29.06.2015 №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ