Банк России рассмотрел обращение АРБ № А-02/5-315 от 05.05.2011 “Об исключении из статьи 15.27 КоАП РФ административной ответственности должностных лиц кредитных организаций и о приостановлении действия абзаца третьего пункта 4 Указания ЦБ РФ № 1486-У”.
Письмом № 014-12-1/2431 от 20.06.2011 Банк России сообщил, что разделяет озабоченность банковского сообщества о возможных проблемах при применении Банком России статьи 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В отношении предложения о приостановлении действия абзаца 3 пункта 4 Указания Банка России от 09.08.2004 года № 1486-У Банк России хотел бы встретиться с представителями банковского сообщества для обсуждения вопросов правоприменительной практики в отношении специальных должностных лиц, ответственных за соблюдение правил внутреннего контроля. Читать дальше…
Банк России внес изменения в приложение 4 к Положению Банка России от 03.10.2002 №2-П “О безналичных расчетах в Российской Федерации” в целях надлежащего исполнения пункта 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
В поле платежного поручения “Плательщик”, в случаях, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 7.2 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, после наименования плательщика указывается его адрес места нахождения. Для выделения информации об адресе места нахождения плательщика до и после адреса места нахождения используется символ “//”. При указании адреса места нахождения допускается использовать сокращения, позволяющие определенно установить данную информацию о плательщике.
Указание Банка России от 13.05.2011 №2634-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в “Вестнике Банка России”. Опубликовано “Вестник Банка России”, №33, 22.06.2011.
Читать дальше…
Вчера во втором чтении был принят законопроект “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона “О национальной платежной системе”". Данный законопроект содержит, в том числе и изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Предлагаем скачать сравнительную таблицу Zakonoproekt №455940-5 14.06.2011 (на 14.06.2011) планируемых изменений в Федеральный закон 115-ФЗ или ознакомиться с текстом законопроекта №455940-5 (в части касающейся Федерального закона 115-ФЗ). Читать дальше…
На сайте ФСФР 10.06.2011 размещено Информационное письмо “О предоставлении в Росфинмониторинг сообщений об операциях” (http://www.fcsm.ru/ru/legislation/letters/index.php?id_3=7420&year_3=2011&month_3=6), которое подготовлено ФСФР в целях повышения качества информации, поступающей в Росфинмониторинг от профессиональных участников рынка ценных бумаг. Читать дальше…
На сайте Росфинмониторинга размещен Проект постановления Правительства “О порядке утверждения и согласования правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 18.01.2003 №28″ (http://www.fedsfm.ru/documents/independent_examination/draft%20law/index.php?ELEMENT_ID=637).
В соответствии с Проектом постановления, утрачивает силу постановление Правительства РФ от 8 января 2003 г. № 6 «О порядке утверждения Правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом». В данной связи, вносятся изменения в порядок утверждения и согласования правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Кроме того, Проектом постановления вносятся изменения в Положении о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 18 января 2003 г. № 28. Читать дальше…