Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 18 августа 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Новости ПОД ФТ

23:52, 09 июля 2015

Перечень 09.07.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:38, 26 июня 2015

Письмо ЦБ от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 – обобщение практики ПОДФТ


Банк России в «Вестнике Банка России» № 55 (1651) от 25 июня 2015 года опубликовал письмо от 17.06.2015 № 12-1-10/1383 «Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ „О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
22:54, 25 июня 2015

Перечень 25.06.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:01, 17 июня 2015

Изменения в подпункт 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ


Федеральным законом от 08.06.2015 №140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены...

- Читать далее -
0:49, 17 июня 2015

О работе по пресечению проведения сомнительных операций — Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе


Выступление Председателя Банка России Э.С. Набиуллиной на XXIV Международном банковском конгрессе 4 июня 2015 года         Теперь о работе по пресечению проведения сомнительных операций и отмывания средств. Банк...

- Читать далее -
1:27, 04 июня 2015

Проект новой редакции Положения Банка России №262-П


Банк России разработал проект положения «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации...

- Читать далее -
3:24, 13 мая 2015

Итоги XIII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»


Центробанк намерен усилить надзор за крупнейшими российскими банками с целью сокращения сомнительных операций. Об этом сообщил зампред регулятора Дмитрий Скобелкин на XIII ежегодной международной конференции...

- Читать далее -
23:38, 27 апреля 2015

Перечень 27.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
1:49, 24 апреля 2015

Приказ Росфинмониторинга от 23.12.2014 № 349 – направление в кредитные организации запросов


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.12.2014 № 349 «Об утверждении Положения о направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу в кредитные организации запросов о представлении...

- Читать далее -
3:09, 21 апреля 2015

Указание Банка России от 17.03.2015 №3601-У – изменения в Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П


Указание Банка России от 17.03.2015 №3601-У «О внесении изменений в приложение к Положению Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях...

- Читать далее -
2:37, 21 апреля 2015

Банк России отозвал лицензию у ОАО «ГАНЗАКОМБАНК»


Приказом Банка России от 17.04.2015 № ОД-831 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое Акционерное Общество «ГАНЗАКОМБАНК» ОАО «ГАНЗАКОМБАНК» (рег. № 1734, г. Санкт-Петербург ) с...

- Читать далее -
23:38, 17 апреля 2015

Перечень 17.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму


Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ