Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Новости ПОД ФТ

19:01, 04 апреля 2015

Описание форматов, структуры и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением №443-П

Банк России опубликовал 02.04.2015 описание форматов, структуры электронных документов и Xsd-схемы электронных документов, предусмотренных Положением Банка России от 04.12.2014 №443-П Описание форматов и структуры электронных...

- Читать далее -
23:02, 02 апреля 2015

Перечень 02.04.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:41, 26 марта 2015

Перечень 26.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
3:45, 26 марта 2015

Заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин — интервью «Российской газете»

О том, какие риски несут для экономики теневые финансы, других шагах регулятора по противодействию незаконному выводу средств и о недобросовестных банковских клиентах рассказал в интервью «Российской газете»...

- Читать далее -
3:15, 24 марта 2015

Встреча Президента с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным

Юрий Чиханчин информировал Президента об итогах работы Росфинмониторинга в 2014 году и текущей деятельности ведомства. Отдельно обсуждался вопрос амнистии капиталов. В.ПУТИН: Юрий Анатольевич, начнём, конечно, с...

- Читать далее -
23:18, 19 марта 2015

Перечень 19.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
0:27, 16 марта 2015

О принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2140 от 26 февраля 2014 года

В «Вестнике Банка России» №16 от 26 февраля 2015 года опубликовано Письмо Банка России от 16.02.2015 N 014-12-4/1370 «Об исполнении резолюции Совета Безопасности ООН»   ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 16...

- Читать далее -
23:44, 12 марта 2015

Перечень 12.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
2:30, 06 марта 2015

Письмо АРБ о необходимости внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ

Ассоциация российских банков обратилась в Банк России с вопросом о необходимости внесения изменений в Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
23:32, 05 марта 2015

Перечень 05.03.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:11, 26 февраля 2015

Перечень 26.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -
23:51, 19 февраля 2015

Перечень 19.02.2015 обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму

Внесены изменения в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. В разделе сайта Росфинмониторинга «Перечень...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ