Практически в начале года, а именно 04.01.2011 вступил в силу принятый летом Федеральный закон от 02.07.2010 №151-ФЗ “О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях” (далее по тексту – Закон о микрофинансировании). Закон о микрофинансировании определил понятие микрозайма, понятие микрофинансовой организации и микрофинансовой деятельности.

В соответствии с пунктом Читать дальше…

В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307  Федеральная служба по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг – является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Читать дальше…

ПОД/ФТ – сокращение по первым буквам отдельных слов следующего словосочетания – Противодействие легализации (Отмыванию) Доходов, полученных преступным путем, и Финансированию Терроризма (ПОДФТ).

Впервые формулировка ПОД/ФТ была официально озвучена в Указании Банка России от 09.08.2004 N 1485-У “О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях” и с тех пор прочно закрепилась, как в  профессиональных кругах, так и официальных документах.