Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 24 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
Рубрика: Положение №407-П

0:40, 17 июня 2014

XSD схема электронного сообщения о предоставлении информации в отношении лица, не являющегося клиентом кредитной организации

В перечень xsd-схем электронных документов добавлена схема «Электронное сообщение кредитной организации, в случае если в кредитную организацию из Росфинмониторинга поступил запрос о предоставлении информации в...

- Читать далее -
2:08, 06 июня 2014

Ответ ЦБ по вопросу реализации Положения №407-П

Банк России письмом от 16.05.2014 № 12-1-5/1005 направил ответ на письмо АРБ от 14.04.2014 № А-02/1Г-244 «О применении Положения Банка России № 407-П». АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ озвучивала следующие вопросы реализации Положения №407-П: 1....

- Читать далее -
1:47, 06 июня 2014

Запрос АРБ по вопросу реализации Положения №407-П

Запрос АРБ по вопросу реализации требований Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П. От лица банков-членов АРБ запросом № А-02/1Г-244 АРБ просит прояснить позицию Банка России по следующим вопросам реализации Положения...

- Читать далее -
2:27, 04 июня 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 30.05.2014

Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо №36 от 30.05.2014 «О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года». Росфинмониторинг сообщает...

- Читать далее -
3:00, 03 апреля 2014

Письмо ЦБ от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения Банка России от 02.09.2013 №407-П»

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля в связи с обращениями кредитных организаций по вопросам применения Положения Банка России от 02.09.2013 № 407-П письмом от 28.03.2014 №12-1-10/638 «О применении Положения...

- Читать далее -
2:03, 03 апреля 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №35 от 31.03.2014

Росфинмониторинг разместил на своем сайте  Информационное письмо от 31 марта 2014 года № 35 «О предоставлении кредитными организациями информации об операциях клиентов и бенефициарных владельцах клиентов по запросу...

- Читать далее -
3:47, 28 марта 2014

Пример реализации Положения №407-П — обзор Модуля 407-П ЗАО Комита

В настоящее время, в рамках подготовительных мероприятий к направлению электронных документов в соответствии с требованиями Положения Банка России №407-П одним из возможных решений может быть приобретение готового...

- Читать далее -
2:15, 26 марта 2014

Формат XML — Реализация в Банке Положения ЦБ №407-П

Электронные сообщения, предусмотренные Положением Банка России № 407-П, формируются в виде файлов формата XML в кодировке UTF-8 (первая строка файла имеет следующий вид: <?xml version=»1.0″ encoding=»UTF-8″?>). Один файл...

- Читать далее -
0:17, 18 марта 2014

Реализация в Банке Положения ЦБ №407-П

Данной записью открываем новую рубрику Положение №407-П. В данном разделе будем публиковать комментарии и разъяснения по отдельным вопросам реализации Положения №407, рассматривать порядок формирования XML электронных...

- Читать далее -
1:37, 03 марта 2014

Положение №407-П — описание форматов и структуры электронных документов

В разделе сайта Информационно-аналитические материалы — Форматы электронных сообщений для обмена данными с федеральными органами исполнительной власти — с Федеральной службой по финансовому мониторингу...

- Читать далее -
1:32, 27 ноября 2013

Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П

В «Вестнике Банка России» № 67 опубликовано Положение Банка России от 02.09.2013 № 407-П «О представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях...

- Читать далее -

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ