Количество расследований по сравнению с 2008 годом увеличилось на 25%, примерно на 3 тыс. Руководитель Росфинмониторинга отметил, что в 2009 году одним из главных направлений работы было выявление злоупотреблений с бюджетными средствами.
Кредитно-финансовая сфера остается одним из приоритетных направлений работы Росфинмониторинга, поскольку с ней связано до 40% преступлений в экономической сфере, отметил Ю.Чиханчин.
Ю.Чиханчин обозначил, что электроные платежи и “электронные деньги” будут Читать дальше…
Около 1 трлн рублей похищено в ходе различных экономических преступлений в России в 2009 году, сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. «Безусловно, не все деньги удастся вернуть в бюджет. Еще сегодня завершается ряд уголовных дел, тех, которые мы заводили еще 3—4 года назад», — рассказал он.
Чиханчин отметил, что поиск этих средств часто оказывается крайне затруднен, так как очень много денег Читать дальше…
20.01.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №29ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними противолегализационными документами.
Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер 13АП-15560/2009) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу на решение Арбитражного суда Мурманской области от 14.10.2009 по делу № А42-8283/2009 (судья Посыпанко Е.Н.), принятое по заявлению ОАО “Кольская ГМК”.
Как следует из материалов, ОАО “Кольская ГМК” обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Читать дальше…
Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – управление) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31.03.2009 по делу N А71-2257/2009-А24 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2009 по указанному делу.
Как следует из материалов, управлением проведена проверка Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инком-Инвест" по вопросу соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ( ПОД/ФТ). Читать дальше…
