Письмом от 03.05.2011 №01-01-36/1214 Росфинмониторинг ответил на запрос АРБ от 21.03.2011 №А-01/5-201 «О проекте Положения о требованиях к идентификации клиентов и выгодоприобретателей», в котором АРБ просила Росфинмониторинг учесть предложения банковского сообщества при доработке Положения.
Ранее публиковали информацию о данном проекте
Проект приказа Росфинмониторинга об утверждении Положения о требованиях к идентификации
Проект Положения о требованиях к идентификации клиентов, подготовленный Росфинмониторингом нуждается в корректировке
Росфинмониторинг сообщает, что исключил из проекта Положения нормы, распространяющиеся на кредитные организации, являющиеся одновременно профессиональными участниками рынка ценных бумаг и планирует использовать при доработке Положения отдельные предложения АРБ.
Читать дальше…
Росфинмониторинг внес уточняющие поправки в Приказ от 05.10.2009 №245, в соответствии с пунктом 4 статьи 1 Федерального закона от 23 июля 2010 года №176-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Кодекс Российской Федерации об административных Читать дальше…
Приказом Росфинмониторинга от 14 сентября 2010 №242 внесены изменения в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок (приказ Росфинмониторинга от 8 мая 2010 г. № 103) в сфере кредитной кооперации. В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 № 115-ФЗ данные Рекомендации должны использоваться кредитными потребительскими кооперативами при разработке и актуализации правил внутреннего контроля. Указанные изменения согласованы Читать дальше…
09.04.2010 Росфинмониторинг направил обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии в экстремистской деятельности (Перечень №30ПЭ).
Не забудьте провести обновление программного обеспечения, а также провести иные мероприятия в соответствии с внутренними Читать дальше…
По сообщению Росфинмониторинга 2 апреля руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин встретился с главой венесуэльского Государственного подразделения финансовой разведки (UNIF) Вильянсом Хосе Ривера, в ходе рабочего визита Владимира Путина в Венесуэлу.
Руководителями финансовых разведок Венесуэлы и России были рассмотрены перспективы двустороннего сотрудничества в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Кроме того, Читать дальше…