Вторник, 25 сентября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 25 сентября 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Росфинмониторинг

2:12, 19 сентября 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга № 39 от 27.08.2014


Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 39 от 27 августа 2014 года «О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

- Читать далее -
3:31, 08 сентября 2014

Директор Росфинмониторинга принял участие в работе XII Международного банковского форума «Банки России – XXI век»


В своей речи в Сочи руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Ю.А. Чиханчин обозначил ряд ключевых проблем, которые резко обозначились в российской антиотмывочной системе: примерно 20% поступающих...

- Читать далее -
2:22, 08 сентября 2014

Подготовлен проект новой инструкции о предоставлении сообщений в Росфинмониторинг


Подготовлен проект новой инструкции о представлении в Росфинмониторинг информации и сведений, предусмотренных законом о противодействии легализации преступных доходов. Проект приказа распространяется на...

- Читать далее -
2:08, 08 сентября 2014

Информационное сообщение о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу.


Росфинмониторинг сообщает о фактах мошенничества со стороны лиц, представляющихся сотрудниками Федеральной службы по финансовому мониторингу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками  Росфинмониторинга,...

- Читать далее -
3:13, 06 августа 2014

Финансовая разведка знает, как грязные деньги превращаются в яхты, лимузины и доходные акции


Интервью с экс-президентом межправительственной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) Владимиром Нечаевым. В июле Россия передала Австралии председательство в этой организации. Год наша...

- Читать далее -
0:29, 30 июля 2014

Памятка Росфинмониторинга для субъектов Закона №115-ФЗ расположенных на территории Крымского федерального округа


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Памятку для субъектов Федерального закона № 115-ФЗ по исполнению требований законодательства в сфере ПОД/ФТ. В Памятке Росфинмониторинг информирует об обязанностях,...

- Читать далее -
23:53, 22 июля 2014

Информационное письмо № 38 от 15.07.2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ о ПОДФТ»


Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 38 от 15 июля 2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию)...

- Читать далее -
2:03, 21 июля 2014

Постановление Правительства РФ от 08.07.2014 №630


Обновлен порядок представления в Росфинмониторинг необходимых для деятельности этой службы информации и документов органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ, Пенсионным...

- Читать далее -
2:27, 04 июня 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 30.05.2014


Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо №36 от 30.05.2014 «О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года». Росфинмониторинг сообщает...

- Читать далее -
20:26, 22 мая 2014

Резолюции Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134 (2014) – ограничения в отношении Центральноафриканской Республики


Росфинмониторинг информирует субъекты Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ о введении ряда ограничений в отношении Центральноафриканской Республики Резолюциями Совета Безопасности ООН 2127 (2013) и 2134...

- Читать далее -
14:48, 17 мая 2014

Росфинмониторинг и МВД России заключили соглашение об информационном взаимодействии в электронном виде


Росфинмониторинг на своем сайте опубликовал информационное сообщение о заключении соглашения об информационном взаимодействии в электронном виде с МВД. 12 мая 2014 года Федеральная служба по финансовому мониторингу и...

- Читать далее -
1:51, 21 апреля 2014

Приказ Росфинмониторинга №345 от 02.12.2013


Приказом №345 от 02.12.2013 Росфинмониторингом утвержден Порядок опубликования и вступления в силу актов Федеральной службы по финансовому мониторингу, признанных Министерством юстиции Российской Федерации не...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ