Вторник, 17 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 17 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Росфинмониторинг

16:58, 09 апреля 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 07.04.2014


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо № 36 от 07 апреля 2014 года «О порядке применения банками, небанковскими финансовыми учреждениями, небанковскими финансовыми учреждениями,...

- Читать далее -
0:04, 21 марта 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга № 34 от 12.03.2014


Росфинмониторинг разместил на своем сайте Информационное письмо № 34 от 12 марта 2014 «О постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами...

- Читать далее -
2:05, 06 марта 2014

Выступление главы Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина в Совете Федерации


Директор Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчин выступил в Совете Федерации Выступление главы Федеральной службы по финансовому мониторингу состоялось в рамках «правительственного часа», где Ю.А. Чиханчин рассказал...

- Читать далее -
1:07, 07 февраля 2014

Росфинмониторинг «Об использовании криптовалют»


Росфинмониторинг опубликовал Информационное сообщение «Об использовании криптовалют». В информационном сообщении Росфинмониторинг отмечает, что анонимность платежа, обуславливает  активное использование...

- Читать далее -
0:11, 31 января 2014

Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342


Приказ Росфинмониторинга от 28.11.2013 №342 «Об утверждении справочников кодов, подлежащих использованию организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальными...

- Читать далее -
0:04, 22 января 2014

Приказ Росфинмониторинга от 09.01.2014 № 2


Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.01.2014 № 2 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке...

- Читать далее -
0:45, 21 января 2014

Информационное сообщение Росфинмониторинга о типовых вопросах применения Закона № 115-ФЗ


Росфинмониторинг разместил на своем сайте ответы на типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
0:55, 16 января 2014

Информационное сообщение Росфинмониторинга о реализации Указа Президента Российской Федерации от 02.12.2013 № 871


Росфинмониторинг Информационным сообщением от 25.12.2013 доводит до сведения субъектов Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

- Читать далее -
2:46, 09 января 2014

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 31.12.2013 О порядке представления СЭД с 01.01.2014


Росфинмониторинг Информационным сообщением от 31.12.2013 «О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (СЭД) с 01.01.2014» в дополнение к Информационному сообщению  от...

- Читать далее -
14:20, 21 декабря 2013

Выступление директора Росфинмониторинга Ю.А. Чиханчина на конференции «Практические вопросы реализации государственной политики в сфере ПОД/ФТ»


На конференции «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организованной...

- Читать далее -
2:25, 20 декабря 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 – СЭД с 01.01.2014


Информационное сообщение Росфинмониторинга от 16.12.2013 г. «О порядке представления информации об операциях в виде электронного формализованного сообщения (далее – СЭД) с 01 января 2014 года» В дополнение к...

- Читать далее -
23:57, 09 декабря 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 29.11.2013 №33


Росфинмониторинг Информационным письмом от 29.11.2013 №33 обозначил наиболее часто встречающиеся ошибки, при наличии которых сообщение не может быть принято,  в целях устранения системных ошибок при представлении...

- Читать далее -
12345

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ