В соответствии с Положением о Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга), утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 г. № 307  Федеральная служба по финансовому мониторингу – Росфинмониторинг – является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по ПОД/ФТ и координирующим деятельность в этой сфере иных федеральных органов исполнительной власти. Читать дальше…

Федеральная служба страхового надзора выпустила информационное письмо от 12 августа 2009 г. №6644/03-04 «Об организациях, заключивших Соглашения о сотрудничестве с АНО «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (МУМЦФМ). Читать дальше…

Исправление действий лица, направленных на совершение административного правонарушения не означает его несовершения и образует состав административного правонарушения. Это подтверждает Постановление  от 20 июля 2009 г.№09АП-11849/2009-АК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-42859/09-121-129. Читать дальше…

По сообщению «РИА Новости» Россия и Литва подписали в прошлый четверг договор о сотрудничестве в области ПОД/ФТ. Заключенный между Службой по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы и Федеральной службой по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) Читать дальше…

В информационном сообщении Росфинмониторинга говорится о том, что 03.09.2009 в Москве состоялось подписание Соглашения между Росфинмониторингом и Управлением по предотвращению отмывания денег (ПФР Сербии) Читать дальше…