По сообщению «РИА Новости» Россия и Литва подписали в прошлый четверг договор о сотрудничестве в области ПОД/ФТ. Заключенный между Службой по расследованию финансовых преступлений при МВД Литвы и Федеральной службой по финансовому мониторингу России (Росфинмониторинг) Читать дальше…

В информационном сообщении Росфинмониторинга говорится о том, что 03.09.2009 в Москве состоялось подписание Соглашения между Росфинмониторингом и Управлением по предотвращению отмывания денег (ПФР Сербии) Читать дальше…

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г. В письме Росфинмониторинг рассмотрел вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256. Читать дальше…

На официальном сайте Росфинмониторинга в разделе “Законодательство” размещен проект Приказа Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции “Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок”. Читать дальше…

Сведения о месте нахождения Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга, почтовых адресах для направления обращений, о телефонных номерах и адресах электронной почты для направления обращений
Читать дальше…