Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г. В письме Росфинмониторинг рассмотрел вопросы, связанные с применением Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях ПОД/ФТ, утвержденного приказом Росфинмониторинга от 01.11.2008 №256. Читать дальше…
Архив рубрики ‘ Росфинмониторинг ’
Росфинмониторинг выпустил информационное письмо № 3 от 11 августа 2009 г.
7 сентября 2009Сен 7
Росфинмониторинг разработал Административный регламент рассмотрения обращений граждан
2 сентября 2009Сен 2
На официальном сайте Росфинмониторинга в разделе “Законодательство” размещен проект Приказа Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по финансовому мониторингу по исполнению государственной функции “Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов заявителям в установленный законодательством Российской Федерации срок”. Читать дальше…
Реквизиты Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга
2 сентября 2009Сен 2
Сведения о месте нахождения Росфинмониторинга и территориальных органов Росфинмониторинга, почтовых адресах для направления обращений, о телефонных номерах и адресах электронной почты для направления обращений
Читать дальше…
Росфинмониторинг утвердил Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
30 августа 2009Авг 30
Росфинмониторинг приказом №103 от 08.05.2009 утвердил Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок. Рекомендации согласованы с Федеральной службой по финансовым рынкам, Федеральной службой страхового надзора, Российской государственной Пробирной палатой при Министерстве финансов Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Читать дальше…
Ликбез для кредитных потребительских кооперативов.
26 августа 2009Авг 26
Вчера на сайте Росфинмониторинга появилось информационное сообщение для кредитных потребительских кооперативов.
В сообщении изложены базовые требования, которые обязаны выполнять данные организации в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.
Также в сообщении говорится об особенностях заполнения кредитными потребительскими кооперативами формы 3-СПД при направлении сведений об операциях подлежащих обязательному контролю и иных операциях в Росфинмониторинг.