Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Росфинмониторинг

0:43, 07 октября 2013

В компетенцию Росфинмониторинга не входит оценка оснований для включения в Перечень экстремистов и террористов


Информационным сообщением от 03.10.2013 Росфинмониторинг сообщает, что оценка обоснованности применения к организациям и (или) физическим лицам мер, перечисленных в пунктах 2.1 и 2.2 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ и...

- Читать далее -
1:36, 02 октября 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013


В целях обеспечения прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Росфинмониторингом, по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также в целях оказания организациям и...

- Читать далее -
1:32, 02 октября 2013

Росфинмониторинг предлагает перечень вопросов, подлежащих проверке, с приведением нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих данные требования.


Вопросы, подлежащие проверке в целях выявления фактов несоответствия действий (бездействия) организации (должностных лиц, сотрудников организации), индивидуального предпринимателя законодательству о...

- Читать далее -
1:33, 30 сентября 2013

Росфинмониторинг разработал «План мер по повышению прозрачности и предотвращению неправомерного использования компаний и других юридических лиц и образований»


В соответствии со стандартами ФАТФ и обязательствами, взятыми Россией на саммите Глав G8, Россия проводит реформы для обеспечения прозрачности бенефициарного владения компаний, других юридических лиц и образований,...

- Читать далее -
1:16, 16 сентября 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга «Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов»


Росфинмониторинг информационным сообщением от 11.09.2013 «Вниманию сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов» обращает внимание, что в качестве органа, осуществляющего регулирование, контроль и...

- Читать далее -
2:06, 28 августа 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 № 33 «О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок»


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 26 августа 2013 г. № 33 «О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». Информационным письмом №33...

- Читать далее -
1:48, 28 августа 2013

Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231


Приказ Росфинмониторинга от 23.08.2013 № 231 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. № 103 «Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению...

- Читать далее -
0:18, 28 августа 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 26.08.2013 № 32


Росфинмониторинг Информационным письмом №32 вносит изменение в Информационное письмо от 17.07.2013 № 28 «О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые...

- Читать далее -
0:00, 28 августа 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации».


Росфинмониторинг информационным сообщением от 19.08.2013 «О непринятии повторно представленной информации» обращает внимание подотчетных организаций (лиц), что информация, предусмотренная Федеральным законом №115-ФЗ...

- Читать далее -
0:27, 19 августа 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.08.2013 №31


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо от 12.08.2013 №31 «О разъяснении некоторых требований Инструкции, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 №245». Информационное письмо Росфинмониторинга №31...

- Читать далее -
0:01, 19 августа 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 02.08.2013 №30


Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное письмо от 2 августа 2013 г. № 30 «О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному...

- Читать далее -
2:17, 07 августа 2013

Обновление АРМ «Подготовка СПД» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 №134-ФЗ


Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение об обновлении автоматизированного комплекса программных средств АРМ «Подготовка СПД» в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ