Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 16 декабря 2018 18 +  Письмо редактору
Рубрика: Росфинмониторинг

1:48, 24 июля 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 №29


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо  № 29 Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в...

- Читать далее -
1:36, 24 июля 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 17.07.2013 №28


Росфинмониторинг опубликовал Информационное письмо  № 28 «О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности,...

- Читать далее -
18:23, 13 июля 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга в дополнение к Информационному письму от 15.05.2013 №27


В дополнение к Информационному письму от 15.05.2013 № 27 «Об использовании электронной подписи при направлении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном виде» Росфинмониторинг...

- Читать далее -
1:55, 03 июля 2013

Порядок регистрации удостоверяющих центров на Портале Росфинмониторинга


Росфинмониторинг информационным сообщением информирует удостоверяющие центры, которые планируют выдавать усиленную квалифицированную электронную подпись организациям (лицам),  осуществляющим операции с...

- Читать далее -
1:48, 03 июля 2013

Росфинмониторинг поясняет порядок представления информации в электронном виде с использованием специализированного комплекса программных средств с 1 июля 2013 года


Росфинмониторинг 28.06.2013 разместил на своем сайте информационное сообщение, в котором в дополнение к информационному письму Росфинмониторинга от 15.05.2013 № 27 информирует, что с 01.07.2013 для направления сообщений об...

- Читать далее -
0:19, 26 июня 2013

Росфинмониторинг утвердит критерии выявления и признаки необычных сделок


Росфинмониторинг подготовил Проект Приказа «Об утверждении критериев выявления и признаков необычных сделок, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным...

- Читать далее -
19:16, 16 июня 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга о методических рекомендациях Некоммерческого партнерства «Национальный платежный совет».


Росфинмониторинг информирует, что Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» разработаны Методические рекомендации по некоторым аспектам и вопросам реализации положений Федерального закона от...

- Читать далее -
0:48, 05 июня 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга о направлении СЭД после 01.07.2013


Росфинмониторинг выпустил Информационное сообщение, в котором дает разъяснения по некоторым типовым вопросам по порядку направления сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом в электронном...

- Читать далее -
4:11, 30 мая 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга «О форме заявления о постановке на учет»


Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение «О форме заявления о постановке на учет».  Росфинмониторинг рекомендует на период разработки приказа, утверждающего новую форму заявления о...

- Читать далее -
3:28, 30 мая 2013

Перечень аккредитованных удостоверяющих центров — необходимо заблаговременно получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи


Росфинмониторинг Информационным письмом №27 информирует, что с 01.07.2013 подписывать СЭД ключами электронной цифровой подписи, выданными удостоверяющим центром Росфинмониторинга, не будет законного основания и,...

- Читать далее -
2:41, 30 мая 2013

Информационное письмо Росфинмониторинга от 15.05.2013 №27


Росфинмониторинг Информационным письмом №27 информирует, что с 01.07.2013 подписывать СЭД ключами электронной цифровой подписи, выданными удостоверяющим центром Росфинмониторинга, не будет законного основания и,...

- Читать далее -
2:25, 30 мая 2013

Информационное сообщение Росфинмониторинга «О направлении сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом на электронных и бумажных носителях»


Росфинмониторинг опубликовал на своем сайте Информационное сообщение  «О направлении сообщений об операциях с денежными средствами или иным имуществом на электронных и бумажных носителях», в котором...

- Читать далее -

© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ