Ссылаясь на требования Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” и Правила внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ, а также обстоятельства проведения клиентом ряда операций не характерных для хозяйствующего субъекта и не соответствующих заявленной экономической деятельности организации банком было принято решение Читать дальше…

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу (регистрационный номер  13АП-15560/2009) Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу на решение  Арбитражного суда  Мурманской области от 14.10.2009 по делу № А42-8283/2009 (судья Посыпанко Е.Н.), принятое по заявлению  ОАО “Кольская ГМК”.

Как следует из материалов, ОАО “Кольская ГМК” обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о признании незаконным и отмене постановления  Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу Читать дальше…

Федеральный арбитражный суд Уральского округа рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Приволжскому федеральному округу (далее – управление) на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 31.03.2009 по делу N А71-2257/2009-А24 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.06.2009 по указанному делу.

Как следует из материалов, управлением проведена проверка Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Инком-Инвест" по вопросу соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ( ПОД/ФТ). Читать дальше…

Исправление действий лица, направленных на совершение административного правонарушения не означает его несовершения и образует состав административного правонарушения. Это подтверждает Постановление  от 20 июля 2009 г.№09АП-11849/2009-АК Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-42859/09-121-129. Читать дальше…

В отсутствие заявителя, ответчика и третьего лица (прокуратура Ворошиловского района г. Волгограда) Федеральный арбитражный суд Поволжского округа по итогам рассмотрения кассационной жалобы (Дело № А12-3072/2009) признал незаконным и отменил постановление Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Южному Федеральному округу от 05.02.2009 № 05-09/12 о признании общества с ограниченной ответственностью «Сармат-недвижимость» виновным в совершении административного правонарушения по статье 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением наказания в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Судом кассационной инстанции было установлено Читать дальше…