По латвийским банкам циркулируют черные списки неугодных клиентов. Проблема кроется в том, что попасть в них можно и по непроверенному подозрению. Хуже того: теоретически непроверенного подозрения может оказаться достаточно, чтобы человек оказался персоной нон-грата в банковской системе не только Латвии, но и всей Европы.
Присяжный адвокат Елена Аверинская ведет дело одного из своих постоянных клиентов против банка, разорвавшего с ним договор без объявления причин. Названия кредитных учреждений и имени клиента Елена просила не называть, так как дело, которому еще далеко до завершения, содержит закрытую информацию.
“Несколько месяцев назад один из рижских филиалов крупного латвийского банка закрыл Читать дальше…
Интернет-портал Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан заработал с 1-го февраля 2010 года. Адрес портала http://kfm.gov.kz
По сообщению пресс-службы Комитета, портал содержит информацию о ходе реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». На сайте представлены различные справочные и аналитические материалы, ответы на наиболее характерные и часто задаваемые вопросы.
По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Еще двое соучастников лишены свободы сроком на два с половиной года каждый. Кроме того, суд принял решение о Читать дальше…
FINRA* объявила вчера, что оштрафовала Scottrade** на $ 600 000 за не разработку адекватных мер в борьбе с отмыванием денег и программ выявления подозрительных операций.
* FINRA – Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) – крупнейшая негосударственная служба регулирования Читать дальше…
По сообщению Washington Post, Hermitage Capital Management, когда-то крупнейший иностранный инвестор на российском фондовом рынке, по результатам собственного расследования, обвинил сотрудников МВД, банкиров, судей и адвокатов в краже 230 миллионов долларов из компании, а также, используя подложные документы, незаконном получении из бюджета Российской Федерации еще 230 миллионов долларов.
Из сообщения следует Читать дальше…
