Интернет-портал Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан заработал с 1-го февраля 2010 года. Адрес портала http://kfm.gov.kz
По сообщению пресс-службы Комитета, портал содержит информацию о ходе реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». На сайте представлены различные справочные и аналитические материалы, ответы на наиболее характерные и часто задаваемые вопросы.
По сообщению Deutsche Welle, за отмывание денег русской мафии, 29 октября суд в Штутгарте приговорил 43-летнего жителя Германии к пяти с половиной годам лишения свободы. Его 49-летний соучастник приговорен к четырем с половиной годам тюремного заключения. Еще двое соучастников лишены свободы сроком на два с половиной года каждый. Кроме того, суд принял решение о Читать дальше…
FINRA* объявила вчера, что оштрафовала Scottrade** на $ 600 000 за не разработку адекватных мер в борьбе с отмыванием денег и программ выявления подозрительных операций.
* FINRA – Служба регулирования отрасли финансовых услуг (Financial Industry Regulatory Authority, FINRA) – крупнейшая негосударственная служба регулирования Читать дальше…
По сообщению Washington Post, Hermitage Capital Management, когда-то крупнейший иностранный инвестор на российском фондовом рынке, по результатам собственного расследования, обвинил сотрудников МВД, банкиров, судей и адвокатов в краже 230 миллионов долларов из компании, а также, используя подложные документы, незаконном получении из бюджета Российской Федерации еще 230 миллионов долларов.
Из сообщения следует Читать дальше…
14 октября на встрече в Париже, ФАТФ приняло в свои ряды нового участника – Республику Корея. Корея стала 35 членом ФАТФ.
Paul Vlaanderen, президент ФАТФ, отметил: “Это большая честь – работать с Кореей в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сегодняшнее решение принесет пользу как ФАТФ, так и Корее. Как полноправный член, Корея будет вовлечена в целый ряд мероприятий ФАТФ “.
Г-н Dong-Soo Chin, представитель делегации из Кореи сказал, Читать дальше…
