14 октября на встрече в Париже, ФАТФ приняло в свои ряды нового участника – Республику Корея. Корея стала 35 членом ФАТФ.

Paul Vlaanderen, президент ФАТФ, отметил: “Это большая честь – работать с Кореей в глобальной борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Сегодняшнее решение принесет пользу как ФАТФ, так и Корее. Как полноправный член, Корея будет вовлечена в целый ряд мероприятий ФАТФ “.

Г-н Dong-Soo Chin, представитель делегации из Кореи сказал, Читать дальше…

Французские депутаты предложили (10 сентября) в своем докладе, представленном в парламенте Франции за две недели до начала саммита G20 в Питсбурге, банкноты номиналом в €500 изъять из обращения, чтобы затруднить отмывание денег. По словам президента финансового комитета нижней палаты парламента Дидье Мигро, для выплаты 10 000 евро Читать дальше…

По сообщению Emirates Business 24/7 представители ОАЭ заявили, что  страна подпишет новые соглашения о борьбе с отмыванием денег с 82 странами.

 Национальное управление по борьбе с отмыванием денег (NAMLC) обсудило планы на встрече, которая также охватывала последние случаи мошенничества с валютой и другие вопросы. Читать дальше…

1-2 сентября на встрече в Лос-Кабосе, Мексика (место проведения форума перенесено в Мехико) обсудят вопросы раскрытия информации о реальных владельцах счетов.

 Под председательством министра финансов Мексики Агустина Карстенса и с участием Генерального секретаря Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхеля Гурриа, участники (приглашены представители почти 100 стран) Читать дальше…

По информации Infox.ru Бен Бернанке оказался в числе 500 жертв мошенников, которые, получив доступ к персональным данным, похитили $2,1 млн у организаций и простых американцев. Сам глава ФРС пострадал не очень сильно — его банковский счет обеднел на $900.

 Предвестником преступления стала украденная у жены Бернанке Анны сумочка, в которой находилась чековая книжка совместного счета супружеской четы Читать дальше…