Пятница, 28 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 28 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:00, 13 июля 2015

Банк России отозвал лицензии у Аделантбанк, Алданзолотобанк


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами от 10.07.2015 №№ ОД-1635, ОД-1637 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций:

Публичное акционерное общество «Аделантбанк» ПАО «Аделантбанк» (рег. № 1835, г. Москва)

Акционерный банк «Алданзолотобанк» акционерное общество АБ «Алданзолотобанк» АО (рег. № 854, г. Алдан, Республика Саха (Якутия))

ПАО «Аделантбанк» не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного и полного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах, а также сомнительных транзитных операций.

АБ «Алданзолотобанк» АО проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Кроме того, АБ «Алданзолотобанк» АО не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе в части своевременного направления в уполномоченный орган сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также порядка идентификации своих клиентов и их представителей. Правила внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма АБ «Алданзолотобанк» АО не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций в крупных объемах.

 

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10072015_090008ik2015-07-10T08_49_52.htm

http://www.cbr.ru/press/PR.aspx?file=10072015_002956ik2015-07-10T00_24_53.htm

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ