Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:09, 29 ноября 2013

Банк России подготовил изменения в Положение №375-П


Банк России опубликовал (на сайте, в разделе Проекты нормативных актов Банка России) Проект указания «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Проект в большей части предполагает внесение изменений по вопросам:

  • «бенефициарного владения», в том числе в разрезе признаков, указывающих на необычный характер сделки;
  • отказов от заключения договора банковского счета (вклада), отказов в выполнении распоряжения клиента о совершении операции и по расторжению договора банковского счета (вклада) в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ;
  • определения порядка применения мер по замораживанию (блокированию).

Кроме того, проект предполагает расширение Признаков, указывающих на необычный характер сделки.

С текстом Проекта можете ознакомиться на сайте Банка России (в разделе Проекты нормативных актов Банка России) или перейдя по ссылке

https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVdzdiY2R3M3B0bXM/edit?usp=sharing

 

Также предлагаем ознакомиться с изменениями в Положение Банка России от 02.03.2012 №375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ» в редакции проекта Указания Банка России от 28.11.2013, представленными в виде сравнительной таблицы.

https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVRHAzMkpQeXNJVzg/edit?usp=sharing

 

 

 

.

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ