Понедельник, 24 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 24 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:14, 22 мая 2014

Банк России получит полномочия по нормативному регулированию некредитных организаций в сфере ПОДФТ


Росфинмониторинг разработал законопроект, наделяющий Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере.

Законопроект «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» размещен на Едином портале информации о разработке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения.

В настоящее время деятельность этих организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма регулирует правительство РФ, отмечается в пояснительной записке к документу.

Сейчас Банк России осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами. Это касается профучастников, страховых компаний, обществ взаимного страхования, микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов.

Законопроектом предлагается закрепить за ЦБ полномочия по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, аналогичные требованиям, установленным Банком России для кредитных организаций.

Соответствующие требования ЦБ будет устанавливать по согласованию с Росфинмониторингом.

В частности, ЦБ разработает порядок представления необходимой информации в Росфинмониторниг в соответствии с «антиотмывочным» законом; порядок информирования Росфинмониторинга о замораживании счетов и имущества лиц, подозреваемых в причастности к терроризму; требования к правилам внутреннего контроля этих организаций; порядок определения квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля; порядок информирования Росфинмониторинга о случаях отказа в проведении операций лицам.

Документ размещен для публичного обсуждения, которое завершится 28 мая.

Ссылка на Законопроект — http://regulation.gov.ru/project/14885.html

Предлагаем ознакомиться с предлагаемыми изменениями в Федеральный закон №115-ФЗ о ПОДФТ, наделяющими Банк России полномочиями по нормативному регулированию деятельности некредитных финансовых организаций в «антиотмывочной» сфере, представленными в виде таблицы http://115fz.ru/wp-content/uploads/2014/115fz-red-220514.pdf

 

 

 

.


Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ