115fz.ru http://115fz.ru 115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Fri, 11 Nov 2011 06:00:55 +0000 http://backend.userland.com/rss092 en Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У – изменения в Указание от 09.08.2004 №1486-У 9 ноября 2011 года в "Вестнике Банка России" опубликовано Указание Банка России от 31.10.2011 №2726-У "О признании утратившим силу абзаца третьего пункта 4 Указания Банка России от 9 августа 2004 года №1486-У "О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) ... http://115fz.ru/ukazanie-banka-rossii-ot-31-10-2011-2726-u/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ukazanie-banka-rossii-ot-31-10-2011-2726-u Перечень №39ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 31.10.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №39ПЭ). Росфинмониторинг обращает внимание, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения. http://115fz.ru/perechen-39pe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=perechen-39pe Перечень №38ПЭ обновление Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму 15.09.2011 Росфинмониторинг разослал обновленный перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (Перечень №38ПЭ). Росфинмониторинг обращает внимание, что Перечень носит непубличный характер и содержит сведения, относящиеся к информации ограниченного доступа и распространения. В Российской газете (Федеральный выпуск № 5589 от 23.09.2011) опубликовали ... http://115fz.ru/perechen-38pe/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=perechen-38pe Смягчение санкций в отношении банков В Государственной Думе начинается работа над Законопроектом №591069-5  О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (о смягчении санкций в отношении банков). До 10.10.2011 Законопроект должен «собрать» отзывы, предложения, замечания, а также должен быть подготовлен к рассмотрению Государственной Думой. Предлагаем ознакомиться с текстом Законопроекта № ... http://115fz.ru/smyagchenie-sankcij-v-otnoshenii-bankov/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=smyagchenie-sankcij-v-otnoshenii-bankov Деятельность банковских платежных агентов будет под контролем Банк России разместил на своем сайте (в разделе проекты нормативных актов) проект Указания “О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных агентов”. Предлагаем ознакомиться с текстом Проекта Указания “О порядке осуществления контроля операторами по переводу денежных средств, являющимися кредитными организациями, за деятельностью банковских платежных ... http://115fz.ru/deyatelnost-bankovskix-platezhnyx-agentov-budet-pod-kontrolem/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=deyatelnost-bankovskix-platezhnyx-agentov-budet-pod-kontrolem