115fz.ru http://115fz.ru 115fz.ru Блог о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Sat, 27 Feb 2010 12:52:41 +0000 http://backend.userland.com/rss092 en Росфинмониторинг принял участие в Пленарном заседании ФАТФ http://115fz.ru/rosfinmonitoring-prinyal-uchastie-v-plenarnom-zasedanii-fatf/ ФАТФ выявил юрисдикции, которые имеют в своих системах ПОД/ФТ существенные недостатки. http://115fz.ru/fatf-vyyavil-yurisdikcii-kotorye-imeyut-v-svoix-sistemax-podft-sushhestvennye-nedostatki/ Городская прокуратура Санкт-Петербурга приступила к масштабным проверкам управления Федеральной почтовой службы (УФПС) Петербурга и Ленинградской области, по вопросам исполнения федерального закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”. http://115fz.ru/gorodskaya-prokuratura-sankt-peterburga-pristupila-k-masshtabnym-proverkam-upravleniya-federalnoj-pochtovoj-sluzhby-ufps-peterburga-i-leningradskoj-oblasti-po-voprosam-ispolneniya-115fz/ ФСФР России рекомендует усилить контроль по ПОД/ФТ. http://115fz.ru/fsfr-rossii-rekomenduet-usilit-kontrol-po-podft/ Задержан замруководителя регионального отделения Центрально-Черноземного банка Сбербанка. http://115fz.ru/zaderzhan-zamrukovoditelya-regionalnogo-otdeleniya-centralno-chernozemnogo-banka-sberbanka/