Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:03, 01 марта 2016

Принято решение Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма №1 от 24.02.2016


Росфинмониторинг 29.02.2016 опубликовал на своем сайте Информационное сообщение о принятии решения № 1 от 24.02.2016 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества следующих лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма.

 

Межведомственной комиссией по противодействию финансированию терроризма, образованной в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 562, принято решение № 1 от 24.02.2016 о замораживании (блокировании) денежных средств и иного имущества следующих лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма:

— Халимбеков Алевдин Магомедбаширович, 07.06.1985 г.р., ур. г. Хасавюрт Республики Дагестан;

— Папушина (Басий) Анна Сергеевна, 28.06.1986 г.р., ур. г. Полярный Мурманской области.

Каждому из указанных лиц в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» назначено гуманитарное пособие в размере 10000 рублей (за счет замороженных (блокированных) денежных средств или иного имущества, принадлежащих получателям пособия).

Выписки из решений с подробными установочными данными размещены в личных кабинетах организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Напоминаем, что информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) имущества указанных лиц должна быть направлена в Росфинмониторинг незамедлительно в день применения соответствующих мер в порядке, предусмотренном: для кредитных организаций – Указанием Банка России от 19 сентября 2013 г. № 3063-У; для некредитных финансовых организаций – Указанием Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У; для иных организаций – приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110.

Информацию об операциях, по которым хотя бы одной из сторон являются указанные лица, необходимо представлять в Росфинмониторинг по коду 7001 – для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций (Положение Банка России от 29 августа 2008 г. №321-П, Указание Банка России от 15 декабря 2014 г. № 3484-У) и по коду 7005 – для иных организаций (приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110).»

29.02.2016 http://www.fedsfm.ru/news/1971

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ