Агентство финансовой разведки Канады (Fintrac) впервые использовало свое право взимать штрафы с компаний, которые не принимают достаточных мер в противодействии отмыванию денег. Вчера Агентство заявило, что оштрафовало две компании, оказывающие финансовые услуги (одну в Торонто и одну в Монреале), т.к. они не были зарегистрированы в Агентстве. Сумма штрафа для каждой компании не превысила 4000 $, хотя Fintrac может наложить штраф в размере до 500 000 $.

 Данный шаг может указывать на то, что власти наращивают усилия по обеспечению соблюдения законов в рамках борьбы с отмыванием денег.

 С конца прошлого года, Агентство имеет право взимать штрафы с компаний, которые не отвечают всем его требованиям, изложенным в нормативных документах Агентства по ПОД/ФТ. Но многие компании по-прежнему не знают о своих обязательствах, а те, кто исполняет данные требования, недовольны «стоимостью» их соблюдения.

 Помимо ведения специального учета и отчетности, компании, предоставляющие финансовые услуги  обязаны зарегистрироваться в Fintrac. Более чем 850 компаний уже сделали это.

 За последние несколько лет Fintrac помог полиции установить «пути следования денег» в многочисленных расследованиях. Если в 2002-2003 г.г. в Fintrac поступало порядка 3500 сообщений о подозрительных операциях в год, то спустя пять лет число сообщений возросло до 20000 сообщений о подозрительных операциях.

 Fintrac отмечает, что хоть экономический кризис и заставляет руководство компаний финансового сектора сокращать расходы, это не значит, что экономить следует на программах противодействия отмыванию денег, т.к. преступники стали более творчески подходить к отмыванию денег.