Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 23 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:19, 21 июня 2013

Деятельность фирм-однодневок в период с 2010 по 2012 год. Комментарий Банка России.


Председатель Банка России С.М. Игнатьев на заседании Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации прокомментировал годовой отчет Банка России за 2012 год, в том числе уделил внимание сомнительным операциям.

 Теперь о так называемых сомнительных операциях.

К сомнительным операциям Банк России относит платежи российских организаций, заявленные цели которых очевидно не соответствуют действительным. При этом явно нарушается налоговое законодательство.

Настоящими целями таких операций могут быть уклонение от уплаты налогов и таможенных платежей, хищение бюджетных средств, откаты и взятки чиновникам, легализация преступных доходов, финансирование терроризма и операций с наркотиками и т.д.

Значительная часть сомнительных операций направлена на вывод денежных средств из России. За 2012 год общий объем данных операций, по оценке Банка России, составил 52 млрд. долларов.

При этом более 13 млрд. долларов мы отнесли к текущему счету. Это может быть, например, оплата «серого» импорта (непосредственно в платежном балансе данная цифра отсутствует). Остальные 38 млрд. долларов мы включили в финансовый счет и в отток капитала. Это прирост иностранных финансовых и других активов российских резидентов, накопленных в результате теневой, незаконной деятельности.

В мае текущего года мы получили официальный запрос от МВД России относительно ряда организаций, которые использовались для проведения незаконных финансовых операций фигурантами одного уже возбужденного уголовного дела.

Банк России исследовал прямые и косвенные платежные связи этих организаций. Два дня назад мы направили в МВД России ответ, который насчитывает более 230 страниц.

Выяснилось, что указанные в запросе МВД организации являются лишь небольшой частью обширной сети, состоящей как минимум из 1173 фирм-однодневок, через которые было выведено из страны с явным нарушением налогового и валютного законодательства как минимум 760 млрд. рублей и, кроме того, было обналичено с явным нарушением налогового законодательства еще как минимум 21 млрд. рублей.

Я привел цифры без повторного счета – так сказать, чистые суммы грязных денег. Слова «как минимум» я использовал потому, что мы исследовали лишь короткие косвенные платежные связи. В число участников сети мы включили только организации, связанные с фирмами, указанными в запросе МВД, цепочками, состоящими не более чем из трех платежных операций.

Операции проводились в основном в период с 2010 по 2012 год, хотя некоторые из них относятся к 2009 и даже к 2008 году.

Создается впечатление, что вся эта сеть фирм-однодневок контролируется одной группой лиц.

Очень важно, чтобы это уголовное дело было расследовано максимально полно и были выявлены организаторы и операторы этой сети фирм-однодневок, а также их клиенты – реальные бенефициары, в интересах которых осуществляются незаконные финансовые операции.

Предстоит очень большая работа. Придется направить сотни, а может быть, и тысячи, запросов в коммерческие банки, опросить сотни учредителей, директоров фирм-однодневок, опросить лиц, открывавших для этих фирм банковские счета, получивших ключи для дистанционного управления счетами.

Но масштабы проблемы того заслуживают. Очевидно, что один следователь с этой работой не справится. Следует создать оперативно-следственную группу численностью несколько десятков человек, а может, и больше.

 

http://www.cbr.ru/pw.aspx?file=/press/press_centre/Ignatiev_19062013.htm


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ