Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Поиск по форуму Результаты поиска

Показано с 1 по 25 из 47.
На поиск затрачено 0.00 сек.
Поиск: Сообщения от: ProPODFT
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 25.07.2015, 17:09
Ответов: 14
Просмотров: 15,413
Автор ProPODFT
ЦБ выяснил, как из двух схем вывода активов...

ЦБ выяснил, как из двух схем вывода активов родилась третья
Не успели ЦБ с Росфинмониторингом побороть существующие схемы вывода активов — через фиктивный импорт и фиктивные же иностранные ценные...
Раздел: Ломбарды, ювелиры 24.07.2015, 10:35
Ответов: 1
Просмотров: 1,689
Автор ProPODFT
Ломбардный рынок пошел против ЦБ

Ломбарды, испытывающие проблемы в налаживании взаимодействия со своим новым регулятором — ЦБ, перешли в контрнаступление. Они начали активно судиться с Банком России, пытаясь добиться отмены...
Раздел: Ломбарды, ювелиры 24.07.2015, 10:34
Ответов: 1
Просмотров: 1,689
Автор ProPODFT
Новости. Пресса о ломбардах, ювелирах

В данном разделе публикуются новости рынка.



.
Раздел: Ломбарды, ювелиры 11.05.2015, 01:59
Ответов: 6
Просмотров: 5,320
Автор ProPODFT
Почему закон об идентификации покупателей...

Почему закон об идентификации покупателей ювелирных изделий не будет работать: мнение эксперта

6 Мая 2015 г.

Сайт Ассоциации «Гильдия ювелиров России» публикует мнение правозащитника Александра...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 27.04.2015, 16:52
Ответов: 11
Просмотров: 9,975
Автор ProPODFT
Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 20.04.2015

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 20.04.2015
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 27.04.2015, 15:28
Ответов: 14
Просмотров: 15,413
Автор ProPODFT
ЦБ рассказал банкирам, как будет бороться с...

ЦБ рассказал банкирам, как будет бороться с сомнительными операциями их клиентов
Регулятора все больше беспокоит рынок ценных бумаг и транзитные операции...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 04.04.2015, 18:43
Ответов: 14
Просмотров: 15,413
Автор ProPODFT
Центральный банк однозначно квалифицирует...

Центральный банк однозначно квалифицирует технические ошибки (опечатки) в отчетности банков, которые они сдают в Росфинмониторинг, как нарушение антиотмывочного закона 115-ФЗ. Об этом говорится в...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 04.04.2015, 18:36
Ответов: 11
Просмотров: 9,975
Автор ProPODFT
Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 30.03.2015

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 30.03.2015
Раздел: Ломбарды, ювелиры 27.03.2015, 01:53
Ответов: 6
Просмотров: 5,320
Автор ProPODFT
Положение о необходимости идентификации лица,...

Положение о необходимости идентификации лица, совершающего операции с денежными средствами и иным имуществом, содержались в самой первой редакции Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 03.03.2015, 02:51
Ответов: 11
Просмотров: 9,975
Автор ProPODFT
Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 26.02.2015

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 26.02.2015
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 20.02.2015, 03:13
Ответов: 152
Просмотров: 54,399
Автор ProPODFT
Указание ЦБ от 15.12.2014 №3484-У — порядок представления сведений в Росфинмониторинг

Указание Банка России от 15.12.2014 №3484-У устанавливает порядок представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган следующих сведений и информации, предусмотренных...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 20.02.2015, 03:10
Ответов: 54
Просмотров: 22,423
Автор ProPODFT
Указание ЦБ от 05.12.2014 №3471-У - требования к подготовке и обучению кадров

Указание Банка России от 05.12.2014 №3471-У устанавливает требования к подготовке и обучению кадров для некредитных финансовых организаций, к которым для целей Указания от 05.12.2014 №3471-У...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 20.02.2015, 02:57
Ответов: 59
Просмотров: 23,010
Автор ProPODFT
Положение ЦБ от 15.12.2014 №445-П – требования к правилам внутреннего контроля

Положение Банка России от 15.12.2014 №445-П устанавливает требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 20.02.2015, 02:47
Ответов: 11
Просмотров: 5,895
Автор ProPODFT
Положение ЦБ от 12.12.2014 №444-П – требования к идентификации

«Положение об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию)...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 16.02.2015, 11:53
Ответов: 14
Просмотров: 15,413
Автор ProPODFT
Налоговики применили новую схему борьбы с уклонением от уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) предложит участникам российского рынка бытовой техники не пользоваться «сомнительными схемами» ухода от налогов и самим участникам следить за рынком. Такие...
Раздел: Ломбарды, ювелиры 16.02.2015, 11:46
Ответов: 6
Просмотров: 5,320
Автор ProPODFT
«Круглый стол» Ассоциации «Гильдия ювелиров России» о поправках в 115-й ФЗ

12 февраля в конференц-зале Ассоциации «Гильдия ювелиров России» состоялась деловая встреча между представителями ювелирного сообщества и органов власти, посвященная обсуждению законопроекта №...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 10.01.2015, 03:35
Ответов: 0
Просмотров: 4,983
Автор ProPODFT
Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т – повышение внимания к транзитным операциям

Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

В результате осуществления Центральным банком Российской Федерации надзорной...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 10.01.2015, 03:29
Ответов: 1
Просмотров: 2,659
Автор ProPODFT
В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014...

В дополнение к письму Банка России от 03.10.2014 №168-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов» Банк России письмом от 22.12.2014 №216-Т сообщает, что на сайте ФНС...
Раздел: Микрофинансовые организации 10.01.2015, 03:24
Ответов: 0
Просмотров: 2,688
Автор ProPODFT
Письмо Банка России от 31.12.2014 №238-Т

Письмо Банка России от 31.12.2014 №238-Т "О мерах по противодействию использования микрофинансовых организаций и их услуг в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 10.01.2015, 03:14
Ответов: 1
Просмотров: 2,683
Автор ProPODFT
Указание ЦБ от 05.12.2014 №3470-У - квалификационные требования к СДЛ

Указание Банка России от 05.12.2014 №3470-У «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия...
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 13.12.2014, 17:04
Ответов: 8
Просмотров: 5,196
Автор ProPODFT
Как было верно замечено Кириллом (ссылка на...

Как было верно замечено Кириллом (ссылка на сообщение) (http://115fz.ru/forum/showthread.php?p=173&postcount=2) - прокуратура может всё :rolleyes:
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 13.12.2014, 17:00
Ответов: 11
Просмотров: 9,975
Автор ProPODFT
Такого документа нет. Об обновлении ЦБ не...

Такого документа нет. Об обновлении ЦБ не предупреждает. Кстати, информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 05.12.2014 http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1


.
Раздел: Некредитные организации в сфере ПОДФТ 27.11.2014, 03:53
Ответов: 26
Просмотров: 18,105
Автор ProPODFT
Банк России на своем сайте опубликовал проекты...

Банк России на своем сайте опубликовал проекты документов для некредитных финанансовых организаций.

Проект указания Банка России «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 27.11.2014, 03:49
Ответов: 11
Просмотров: 12,440
Автор ProPODFT
Банк России опубликовал на своем сайте Проект...

Банк России опубликовал на своем сайте Проект положения Банка России «О порядке уведомления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом, уполномоченного органа об...
Раздел: Кредитные организации в сфере ПОДФТ 24.11.2014, 02:42
Ответов: 11
Просмотров: 9,975
Автор ProPODFT
Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 10.11.2014

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 10.11.2014
Показано с 1 по 25 из 47.

 
Быстрый переход

Текущее время: 06:27. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio