Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Кредитные организации в сфере ПОДФТ Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т – повышение внимания к транзитным операциям

+Ответить в теме
Старый 10.01.2015, 03:35   #1
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т – повышение внимания к транзитным операциям

Письмо Банка России от 31.12.2014 №236-Т "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"

В результате осуществления Центральным банком Российской Федерации надзорной деятельности за кредитными организациями продолжают выявляться случаи регулярного совершения их клиентами — юридическими лицами (резидентами) транзитных операций.

Возрастающие масштабы данных операций позволяют предполагать, что возможными действительными целями таких операций могут являться легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и другие противозаконные цели.


http://115fz.ru/pismo-cb-ot-31122014-236t/

.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 22:56. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio