Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Страховые организации, страховые брокеры Заморозка

+Ответить в теме
Старый 08.07.2016, 18:35   #1
Yelena
Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 67
Yelena is on a distinguished road
По умолчанию Заморозка

Добрый день!

Такой вопрос: у нас страхователь - фигурант перечня экстремистов и у него есть действующий договор страхования. Надо ли замораживать этот договор?
Цитата 
Старый 11.07.2016, 11:21   #2
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Yelena Посмотреть сообщение
Добрый день!

Такой вопрос: у нас страхователь - фигурант перечня экстремистов и у него есть действующий договор страхования. Надо ли замораживать этот договор?
Добрый день!

Если ваш страхователь из Перечня, то вы замораживаете не договор, а его денежные средства. т.е. любые выплаты денежных средств в адрес клиента (за исключением некоторых случаев). При этом принимать денежные средства от такого клиента вы можете.

Вы сообщали в РФМ по факту приема на обслуживание такого клиента?
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 11.07.2016, 14:04   #3
Darza
Junior Member
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 16
Darza is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Добрый день!

Если ваш страхователь из Перечня, то вы замораживаете не договор, а его денежные средства. т.е. любые выплаты денежных средств в адрес клиента (за исключением некоторых случаев). При этом принимать денежные средства от такого клиента вы можете.

Вы сообщали в РФМ по факту приема на обслуживание такого клиента?


Добрый день! Согласен , но лишь частично., т.к.,

ЗАмораживаю именно договор (см.о пределение замораживания из ЗАкона - именно безналички и прочее имущество, то есть наш договор страхования), сообщаю по 04 3484-У в Росфин в тот же день. Выплаты запрещены, кроме соцпакета. Всю прочую наличку от такие клиентов - приостанавливаю, жду 5 дн, и если тишина - принимаю. Если эта наличка в рамках заключения договора страхования, то его опять же блокирую, о чем сообщаю в Росфин и клиенту.
Как то так.
Цитата 
Старый 24.01.2017, 13:29   #4
Andrey
Senior Member
 
Регистрация: 05.12.2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 101
Andrey is on a distinguished road
По умолчанию

Коллеги, напишу сообщение с целью проверить жив ли этот форум?

Польза от него есть, но вот как-то не стабильно он работает.
__________________
Готовый ответ лучше, пустого совета.
Цитата 
Старый 28.02.2017, 13:44   #5
Darza
Junior Member
 
Регистрация: 02.02.2016
Сообщений: 16
Darza is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от Andrey Посмотреть сообщение
Коллеги, напишу сообщение с целью проверить жив ли этот форум?

Польза от него есть, но вот как-то не стабильно он работает.


Приветствую. работает но плохо. найти бы более живую площадку для общения.
если есть предложения пишите.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 00:12. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio