Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Проверка на террористов

+Ответить в теме
Старый 27.11.2017, 18:38   #1
Brino4ka
Junior Member
 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 6
Brino4ka is on a distinguished road
По умолчанию Проверка на террористов

Добрый день, уважаемые коллеги.
Подскажите пожалуйста, при приеме на обслуживание юр.лица, кого вы проверяете по списку террористов? Понятно само юр.лицо, его уп, бенефициаров, выгодоприобретателей (если таковые имеются). А что касается учредителей, акционеров, участников? В нормативке отсутствует прямая обязанность их проверять, но при этом есть обязанность у клиента запрашивать сведения об акционерах, участниках и учредителях.
Цитата 
Старый 30.11.2017, 11:46   #2
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 59
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день.
Вот смотрите, Вам предоставляет ЮЛ полностью всю информацию по акционерах, участниках? Все данные, которые необходимы для прогона по списку? Если да, то проверяйте, лишним точно не будет.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 04:31. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2017, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio