Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Кредитные организации в сфере ПОДФТ Письмо ЦБ от 21.12.2012 №176-Т – ЛИКВЮЛ

+Ответить в теме
Старый 11.09.2014, 04:18   #1
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию Письмо ЦБ от 21.12.2012 №176-Т – ЛИКВЮЛ

Письмом от 21.12.2012 №176-Т «Об информации ФНС России о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах» Банк России информирует о том, что на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), представляемых ФНС России Банку России в рамках Соглашения об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной налоговой службой, Банком России сформирован информационный ресурс http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1 о юридических лицах, которые находятся в процессе ликвидации, юридических лицах, прекращенных путем ликвидации или исключения из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.
Банк России рекомендует кредитным организациям использовать сведения из указанного информационного ресурса.
http://115fz.ru/pismo-cb-ot-21122012-176t/

Переписка по вопросу:
Запрос НСФР - № НСФР-02/1-251 от 12.05.2014 Об остатках денежных средств на банковских счетах клиентов –юридических лиц исключенных из ЕГРЮЛ»
Ответ ЦБ - № 31-2-11/2756 от 09.06.2014 О закрытии счета исключенного из ЕГРЮЛ клиента


.
Цитата 
Старый 11.09.2014, 04:19   #2
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 18.08.2014
Цитата 
Старый 11.09.2014, 15:41   #3
Sonata
Junior Member
 
Регистрация: 11.09.2014
Сообщений: 2
Sonata is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от ProPODFT Посмотреть сообщение
Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 18.08.2014
А разве не 21.07.2014?
Цитата 
Старый 30.09.2014, 03:56   #4
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 24.09.2014
Цитата 
Старый 30.09.2014, 12:59   #5
Александр
Junior Member
 
Регистрация: 05.09.2014
Сообщений: 1
Александр is on a distinguished road
По умолчанию

С этой версией файла ликвидированных ЮЛ программа проверки по письмам 176-Т и 32-Т macro.xls тоже выдает ошибку, при проверке по 176-Т
Цитата 
Старый 24.11.2014, 02:42   #6
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 10.11.2014
Цитата 
Старый 12.12.2014, 14:45   #7
МАРУСИК
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 4
МАРУСИК is on a distinguished road
По умолчанию

А из какого документа Вы узнали про обновление Информационного ресурса ЛИКВЮЛ от 10.11.2014?

Последний раз редактировалось МАРУСИК; 12.12.2014 в 14:53.
Цитата 
Старый 13.12.2014, 17:00   #8
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

ЦитатаЦитата: Сообщение от МАРУСИК Посмотреть сообщение
А из какого документа Вы узнали про обновление Информационного ресурса ЛИКВЮЛ от 10.11.2014?
Такого документа нет. Об обновлении ЦБ не предупреждает. Кстати, информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 05.12.2014 http://www.cbr.ru/egrulinfo/?Prtid=egrul1


.
Цитата 
Старый 15.12.2014, 09:07   #9
МАРУСИК
Junior Member
 
Регистрация: 04.09.2014
Сообщений: 4
МАРУСИК is on a distinguished road
По умолчанию

Я понимаю, что не предупреждает, но ведь и обязанности при каждом обновлении проверять тоже нет. Я так понимаю, что Вы просто сами контролируете на сайте ЦБ каждый день и потом проверяете своих клиентов. Так?
Цитата 
Старый 03.03.2015, 02:51   #10
ProPODFT
Member
 
Регистрация: 01.09.2014
Сообщений: 47
ProPODFT is on a distinguished road
По умолчанию

Информационный ресурс ЛИКВЮЛ обновлен 26.02.2015
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio