Вернуться   Форум по вопросам ПОДФТ Противодействие легализации Некредитные организации в сфере ПОДФТ Список стран с незаконным оборотом наркотиков и свободным оборотом наркотиков.

+Ответить в теме
Старый 13.12.2017, 17:40   #1
Brino4ka
Junior Member
 
Регистрация: 15.05.2015
Сообщений: 7
Brino4ka is on a distinguished road
По умолчанию Список стран с незаконным оборотом наркотиков и свободным оборотом наркотиков.

Уважаемы коллеги, добрый день!
По 445-П мы должны присваивать страновой риск по следующему критерию:
- государство или территория является государством (территорией), о которых из международных источников известно, что в (на) них незаконно производятся или ими (через них) переправляются наркотические вещества, а также государства или территории, разрешающие свободный оборот наркотических веществ (кроме государств или территорий, использующих наркотические вещества исключительно в медицинских целях) (используются списки, размещенные на сайтах международных организаций в сети Интернет).

Вот где взять эти списки? Если они у кого-нибудь уже есть с ссылками на источник, поделитесь пожалуйста!
Цитата 
Старый 21.12.2017, 11:13   #2
Виктория
Member
 
Регистрация: 17.11.2014
Адрес: Khabarovsk
Сообщений: 60
Виктория is on a distinguished road
По умолчанию

Добрый день.
Вчера слушала семинар представителей ЦБ. Им задали вопрос относительно списков, четкого ответа на него не последовало, к сожалению.
Цитата 
+Ответить в теме

Опции темы

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +4.

Powered by vBulletin® Version 3.8.8
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Ported by ArtTeam Studio