Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
13:59, 19 октября 2009

Госфинмониторинг Украины подвел итоги за 9 месяцев работы


Госфинмониторинг Украины сообщил, что с начала года от субъектов мониторинга поступило 635,6 тысяч сообщений, об операциях, которые согласно требованиям законодательства подлежат финансовому мониторингу. При этом 129,4 тысячи сообщений были направлены о сомнительных финансовых операциях, что составляет 20% от общего количества полученных Комитетом сообщений.

Председатель Госфинмониторинга Игорь Черкасский отметил, что Комитетом оперативно отрабатывается и анализируется каждое сообщение, с целью выявления тех, которые могут быть связаны с отмыванием преступных доходов или финансированием терроризма.

По результатам осуществления анализа приятных сообщений, подготовлено и направлено в правоохранительные органы Украины 815 обобщенных и дополнительных материалов. Получается, что каждое 4-е сообщение о сомнительной финансовой операции, стало основой для сформированного материала.

Наибольшее внимание, при подготовке обобщенных материалов, Госфинмониторинг уделяет выведению средств за рубеж и деятельности «конвертационных центров», что составляет более 50% от общего количества сформированных и переданных в правоохранительные органы материалов Комитета, — отметил Игорь Черкасский.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ