Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:27, 04 июня 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга №36 от 30.05.2014


Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо №36 от 30.05.2014 «О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года». Росфинмониторинг сообщает кредитным организациям, что с 31 мая 2014 года представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением № 407-П.

Также Росфинмониторинг сообщил, что подготовил программное обеспечение АРМ «Организация» с модулем «Кредитная Организация», позволяющее обработать запрос Росфинмониторинг и подготовить ответ. Дистрибутив, руководство пользователя и администратора размещены в Личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма Росфинмониторинга №36 от 30.05.2014

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 36 от 30 мая 2014 года

О представлении кредитными организациями информации по запросам Росфинмониторинга с 31 мая 2014 года

Согласно п. 10 постановления Правительства Российской Федерации от 19.03.2014 № 209 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и направлении Федеральной службой по финансовому мониторингу запросов в организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальным предпринимателям» (далее – Постановление № 209) в целях проверки достоверности получаемых информации и сведений, а также выявления подозрительных операций организации (включая кредитные организации) и индивидуальные предприниматели в соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ) представляют в Росфинмониторинг по его запросам имеющуюся у них информацию об операциях клиентов (включая подтверждающие эту информацию документы или заверенные в установленном порядке копии документов) и о бенефициарных владельцах клиентов.

Порядок представления кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде утвержден положением Банка России 02.09.2013 № 407-П (далее – Положение № 407-П).

С 31 мая 2014 года представление информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов кредитными организациями по запросам Росфинмониторинга должно осуществляться в электронном виде в соответствии с Положением № 407-П.

Для тех кредитных организаций, которые не успели или не имеют возможности доработать программное обеспечение и информационные системы в соответствии с Форматами и структурами электронных документов, предусмотренными Положением № 407-П, Федеральная служба по финансовому мониторингу подготовила     программное обеспечение АРМ «Организация» с модулем «Кредитная Организация». Дистрибутив, руководство пользователя и администратора будут размещены 03 июня 2014 года в Личных кабинетах кредитных организаций на портале Росфинмониторинга по адресу https://portal.fedsfm.ru.

 

http://fedsfm.ru/news/1116

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ