Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Суббота, 23 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:53, 22 июля 2014

Информационное письмо № 38 от 15.07.2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ о ПОДФТ»


Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 38 от 15 июля 2014 года «О применении пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В Информационном письме №38 Росфинмониторинг отмечает, что для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ, клиентом которого является некоммерческая организация, расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции некоммерческой организации, являющих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ранее Росфинмониторинг озвучил аналогичную позицию в ответе от 02.07.2014 №04-03-04/13867 на обращение НСФР об исполнении кредитными организациями обязанности по контролю за расходованием денежных средств некоммерческими организациями согласно Федеральному закону № 110-ФЗ.

Также, в Информационном письме №38 Росфинмониторинг указывает на использование кода вида операции 9002 для операций по расходованию средств НКО до внесения изменений в Инструкцию, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245.

Следует отметить, что рекомендации Росфинмониторинга в части применения вышеуказанной нормы Федерального закона № 115-ФЗ закреплены в Информационном сообщении №38 от 15.07.2014 для некредитных организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами российского антиотмывочного законодательства и подготовка информационного письма по вопросу применения кредитными организациями требований п. 1.2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ относится к компетенции Банка России.

 

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма Росфинмониторинга №38 от 15.07.2014

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№ 38 от 15.07.2014
О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.2 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

 

В соответствии с пунктом 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001   № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона № 115-ФЗ, обязаны выявлять, документально фиксировать и представлять в Росфинмониторинг сведения об операциях по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее

При этом для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ, клиентом которого является некоммерческая организация, расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции некоммерческой организации, являющих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.

В случае представления информации непосредственно некоммерческой организацией, являющейся получателем денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, обязательному контролю в рамках пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ, подлежат операции, совершаемые с участием клиента данной некоммерческой организации.

До внесения изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245, при представлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с вышеуказанной нормой Федерального закона № 115-ФЗ, в реквизите «Код вида операции» следует указывать следующие коды:

код 9001 – «Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства»;

код 9002 — «Операция по расходованию денежных средств и (или) иного имущества некоммерческой организацией, получающей денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства».

 

 

http://fedsfm.ru/news/1173

 

 

 

 

.


Обсуждение: 11 комментариев
  1. 115fz.ru:

    Что касается ожидаемого комментария со стороны Банка России, то есть все основания полагать, что формулировка может быть следующей:

    » ….. Буквальное прочтение нормы пункта 1.2 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» позволяет сделать вывод о том, что обязательному контролю по основанию, указанному в пункте 1.2 статьи 6 Федерального закона, подлежат любые операции некоммерческих организаций по расходованию денежных средств. ……»

  2. Наталья:

    Вопрос не о видах расходных операций некомерческими организациями, а по каким некоммерческим организациям направлять сведения о расходных операция (по всем НКО находящимся на обслуживании или только по тем НКО которым поступали ден. средства от нерезидентов и т.д. из определения нормы)

  3. Анна:

    …. и если только «по тем НКО которым поступали ден. средства от нерезидентов и т.д.», то еще вопрос: за какой период в прошлом необходимо отслеживать наличие таких поступлений?

  4. Анастасия:

    Подскажите пожалуйста, что понимается под НКО? Только те НКО, которые зарегистрированы в Минюсте или вообще все НКО (садики, школы, ТСЖ, райпо)?

    1. Ольга:

      НКО — юридические лица, их можно определить по коду ОКОПФ!!!

      1. Ирина:

        коды ОКПФ сменились в 2013 году. И теперь все ТСЖ, садики, школы…. подпадют 100%-но по НКО.

        как быть с этим?
        http://www.fedsfm.ru/news/1173:
        «При этом для субъекта Федерального закона № 115-ФЗ, клиентом которого является некоммерческая организация, расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции некоммерческой организации, являющих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства.»
        Росфин поясняет — обязательный контроль — приход иностранных денег в НКО и расход этих же денег!
        А ЦБ при этом будет нас штафовать за каждый НЕ стук по расходным операциям садиков, ТСЖ, школ…????

        очередной «респект» нашему законодателю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

        1. Анастасия:

          Вот и я об этом! Такое ощущение что они просто издеваются! Законы пишутся теми, кто понятия не имеет как это все работает!!!

  5. Анастасия:

    Вопрос возникает потому, что с момента появления по коду 9001 фразы «а равно и расход», Головным офисом была дана установка, до официальных разъяснений ЦБ, отправлять абсолютно весь расход по всем НКО (сады, школы, райпо и т.д.) свыше 100 000руб. У нас было по 40/50 сообщений в день! Потом пришло письмо из Головы о том, что надо отправлять только по тем, которые зарегистрированы в Минюсте. Теперь появилось разъяснение ЦБ, в котором так же написано «по всем НКО»….

  6. El-lena:

    «расходными операциями, подлежащими обязательному контролю, будут являться операции некоммерческой организации, являющих денежные средства и (или) иное имущество от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства» …. формулировка просто песня , может правильно будет » являющихся поступлением денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств и т.д. ..»

  7. Анастасия:

    а что делать тем организациям, которые не подавали с 16.05 на ВСЕ расходные операции НКО, отслеживая инстраный капитал?ситуация с 5007 (получение займа от ФЛ) и с бенефициарными владельцами (есть ли у ФЛ?) повторяется…

  8. Татьяна:

    при оплате жкх, а именно квартплаты члена жск, в сбербанке потребовали паспорт. сослались на закон 115.
    осталась в недоумении.
    при чем здесь я, гражданка рф, и мой жск?

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ