Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 25 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:12, 19 сентября 2014

Информационное письмо Росфинмониторинга № 39 от 27.08.2014


Росфинмониторинг разметил на своем сайте Информационное письмо № 39 от 27 августа 2014 года «О применении пункта 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В Информационном письме №39 Росфинмониторинг отмечает, что 22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ, которым внесены изменения в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

До внесения изменений в Инструкцию о представлении информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245, при представлении в Росфинмониторинг информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, в реквизите «Код вида операции» следует указывать код 4007.

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного письма Росфинмониторинга №39 от 27.08.2014

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
№ 39 от 27.08.2014
О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 1.3 СТАТЬИ 6
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ
ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

22 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 213-ФЗ), которым внесены изменения в статью 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ).

В соответствии с пунктом 1.3 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ обязательному контролю подлежат операции по зачислению денежных средств на счет (вклад), покрытый (депонированный) аккредитив или списанию денежных средств со счета (вклада), покрытого (депонированного) аккредитива хозяйственных обществ, указанных в статье 1 Федерального закона № 213-ФЗ, если сумма на которую совершается такая операция, равна или превышает 50 миллионов рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 50 миллионам рублей, или превышает её.

В этой связи, до внесения изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 05.10.2009 № 245, при представлении в Росфинмониторинг информации о вышеуказанных операциях, в реквизите «Код вида операции» следует указывать код 4007.

 

http://fedsfm.ru/news/1254

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ