Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору
Вторник, 16 октября 2018 18 +  Письмо редактору

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 30.09.2013


В целях обеспечения прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Росфинмониторингом, по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а также в целях оказания организациям и индивидуальным предпринимателям методической помощи для осуществления самостоятельной проверки осуществления внутреннего контроля, Росфинмониторинг предлагает перечень вопросов, подлежащих проверке, с приведением нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих данные требования.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Информационного сообщения Росфинмониторинга от 30.09.2013

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

Информационное сообщение от 30 сентября 2013 года 

В целях обеспечения прозрачности контрольно-надзорных мероприятий, осуществляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу, по вопросам соблюдения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также в целях оказания таким организациям и индивидуальным предпринимателям методической помощи для осуществления самостоятельной проверки осуществления внутреннего контроля, предлагаем перечень вопросов, подлежащих проверке, с приведением нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, регламентирующих данные требования.

 

 

http://www.fedsfm.ru/news/754

 

 

.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ