Среда, 14 ноября 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 14 ноября 2018 18 +  Письмо редактору

Использование Биткойн при совершении сделок — потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций


Банк России в информационном сообщении «Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн» предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования «виртуальных валют», в частности,  Биткойн для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют», в частности, Bitcoin на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Подробнее о Bitcoin можно прочитать по ссылке http://ru.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Информация

Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Биткойн

Банк России отмечает, что в последнее время в мире получили определенное распространение так называемые «виртуальные валюты», в частности,  Биткойн. По «виртуальным валютам» отсутствует обеспечение и юридически обязанные по ним субъекты. Операции по ним носят спекулятивный характер, осуществляются на так называемых «виртуальных биржах» и несут высокий риск потери стоимости.

Банк России предостерегает граждан и юридических лиц, прежде всего кредитные организации и некредитные финансовые организации, от использования «виртуальных валют» для их обмена на товары (работы, услуги) или на денежные средства в рублях и в иностранной валюте.

Согласно статье 27 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» выпуск на территории Российской Федерации денежных суррогатов запрещается.

В связи с анонимным характером деятельности по выпуску «виртуальных валют» неограниченным кругом субъектов и по их использованию для совершения операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Банк России предупреждает, что предоставление российскими юридическими лицами услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

27 января 2014 года

 

.

 


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ

MAXCACHE: 0.39MB/0.00020 sec