Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Воскресенье, 22 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
22:02, 11 августа 2010

Июльские изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ


Июль выдался плодотворным с точки зрения внесения изменений в законодательство в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Полагаем, что в большей степени это связано с приездом в ближайшие месяцы делегатов FATF и необходимостью «подбить» некоторые вопросы оставшиеся с последнего визита. Тем более, текущие — острые проблемы поправками не решаются.

Первым был Федеральный закон от 05.07.2010 №153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».  В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 05.07.2010 №153-ФЗ «микрофинансовые организации» были внесены в перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ (статья 5).

На организацию деятельности по вопросам противодействия легализации микрофинансовым организациям дали пол года, т.к. документ вступает в силу с 04.01.2011 года.

Следом за Федеральным законом от 05.07.2010 №153-ФЗ последовал Федеральный закон от 23.07.2010 №176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Как видно из названия закона, изменения коснулись, как Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ, так и Кодекса об административных правонарушениях.

Более подробно вносимые изменения рассмотрим в следующих записях, а пока предлагаем обзор изменений Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в редакции Федерального закона от 23.07.2010 №176-ФЗ.  Добавим лишь, что изменения в соответствии с Федеральным законом от 23.07.2010 №176-ФЗ начинают действовать — 24.01.2011.

Обзор изменений ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ в редакции 23.07.2010 №176-ФЗ

Закрыли июль Федеральным законом от 27.07.2010 №197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения коснулись Уголовного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации…» и Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму».

Пункт 1 примечаний к статье 205.1 Уголовного кодекса был дополнен видами преступлений (относящихся к понятию – финансирование терроризма), предусмотренных статьями 220 (Незаконное обращение с ядерными материалами или радиоактивными веществами) и 221 (Хищение либо вымогательство ядерных материалов или радиоактивных веществ).

Cтатья 24 Федерального закона от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму», также дополнена видами преступлений, предусмотренных статьями 220 и 221, в части запрета на создание и запрещению деятельности (ликвидации) террористических организаций.

В статье 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ уточнен порядок доведения до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, перечня террористов, а также конкретизированы основания для включения организации или физического лица в данный перечень и основания для исключения из перечня.

Предлагаем ознакомиться с обзором изменений в Уголовный кодекс, Федеральный закон от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму» и Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ в редакции Федерального закона от 27.07.2010 №197-ФЗ. Изменения в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №197-ФЗ начинают действовать — 29.10.2010.

Обзор изменений ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ в редакции 27.07.2010 №197-ФЗ


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ