Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 19 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:18, 15 декабря 2013

Изменения в Закон №115-ФЗ в части блокирования (замораживания)


Ко второму чтению в Законопроект № 185938-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» внесены поправки, касающиеся отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в части принимаемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.

Законопроектом устанавливается, что физическое лицо, включенное в Перечень экстремистов и террористов, в целях обеспечения своей жизнедеятельности, а также  жизнедеятельности совместно проживающих с ним членов его семьи, не имеющих самостоятельных источников дохода, вправе:

  1. осуществлять операции, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, не превышающем 10 000 рублей в календарный месяц из расчета на каждого указанного члена семьи;
  2. осуществлять операции, направленные на получение и расходование пенсии, стипендии, пособия, иной социальной выплаты, а также на уплату налогов, штрафов, иных обязательных платежей по обязательствам физического лица;
  3. осуществлять операции, направленные на получение и расходование заработной платы в размере, превышающем 10 000 рублей на осуществление выплат по обязательствам, возникшим у него до включения его в Перечень.

Предполагается, что тем самым будет снята социальная напряженность, вызванная изменениями в законодательстве по вопросам ПОД/ФТ, а именно введением института «блокирования (замораживания)».

Рассмотрение законопроекта в третьем чтении запланировано на 17.12.2013.

 

Следить за событиями можно по ссылке http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=185938-6&02

 

Предлагаем ознакомиться с изменениями в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции Законопроекта  №185938-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в виде сравнительной таблицы

https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVc3N2RjBQaFJUSVE/edit?usp=sharing

 

 

.


Обсуждение: есть 1 комментарий
  1. Сергей:

    Изменения позитивные, но как проверить, что «замороженный» не имеет счетов в других банках? Также необходимо будет устанавливать все ли его члены семьи безработные

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ