Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 28 июня 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:05, 21 марта 2014

Изменения в Положение ЦБ №262-П от 19.08.2004 – Указание №3179-У


Предлагаем ознакомиться с изменениями в Положение Банка России от 19 августа 2004 года  № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  в редакции Указания ЦБ РФ от 21.01.2014 №3179-У, представленными в виде сравнительной таблицы.

https://drive.google.com/file/d/0B03uvh8-JarVQkdtU1lNTU9WQjA/edit?usp=sharing

UPD. 21.03.2014 — В прилагаемой таблице есть замечание — в Приложении №2 в пункте 1.5 исключается  только фраза «и почтовый адрес», а не пункт 1.5 полностью, как указано в сравнительной таблице.  В сравнительную таблицу будут внсены изменения. Спасибо за замечание.

UPD. 21.03.2014 — Исправлены указанные замечания. Ссылка исправлена.

 

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ