Понедельник, 29 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 29 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:05, 10 декабря 2012

Изменения в Федеральный закон №115-ФЗ в связи с принятием закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»


Федеральным законом от 03.12.2012 №231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» внесены изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Федеральный закон от 03.12.2012 №231-ФЗ  подготовлен в развитие положений Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ » О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».

Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ о ПОДФТ дополняется положением, согласно которому требования о контроле за операциями с денежными средствами или иным имуществом иностранных публичных должностных лиц распространяются также на публичных должностных лиц международных организаций и лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые осуществляется Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в государственных корпорациях и в иных организациях, создаваемых Российской   Федерацией  на  основании  федеральных    законов, включенные в перечень таких должностей, определяемый Президентом Российской Федерации.

Кроме того, в Федеральном законе №115-ФЗ закрепляется правило, согласно которому в случае проведения проверки в соответствии с законодательством о противодействии коррупции Федеральная служба по финансовому мониторингу обязана предоставлять имеющуюся у нее информацию о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

Статьей 13 Федерального закона №231-ФЗ в Федеральный закон №115-ФЗ вносятся следующие изменения:

1) в статье 7.3:

а) наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 7.3. Обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, при приеме на обслуживание и обслуживании некоторых категорий лиц»;

б) подпункт 1 пункта 1 дополнить словами «, должностных лиц публичных международных организаций, а также лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации»;

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В случае, если финансовым операциям клиента — должностного лица публичной международной организации либо лица, замещающего (занимающего) государственную должность Российской Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, государственной корпорации или иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федерального закона, включенную в соответствующий перечень должностей, определяемый Президентом Российской Федерации, организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, присвоена высокая степень (уровень) риска совершения таких операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, к финансовым операциям такого клиента применяются требования, установленные подпунктами 2 — 5 пункта 1 настоящей статьи.»;

г) дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Принадлежность лица к категории иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций определяется в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).»;

2) дополнить статьей 8.1 следующего содержания:

«Статья 8.1. Предоставление уполномоченным органом информации в целях противодействия коррупции

Уполномоченный орган обязан в целях противодействия коррупции предоставлять руководителям (должностным лицам) федеральных государственных органов, перечень которых определяется Президентом Российской Федерации, высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и Председателю Центрального банка Российской Федерации по их запросам, направленным в порядке, установленном Президентом Российской Федерации, имеющуюся у него информацию.».

Изменения вступают в силу 01.01.2013.

Предлагаем ознакомиться с изменениями, вносимыми в Федеральный закон №115-ФЗ в виде сравнительной таблицы (файл в формате *pdf, откроется в новом окне (новой вкладке)):

Ссылка на таблицу — 115fz-red-231fz-101212

Ссылка на Федеральный закон Российской Федерации от 03.12.2012 № 231-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»» — http://www.rg.ru/2012/12/07/kontrol-dok.html

Ссылка на Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ  «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» — http://www.rg.ru/2012/12/04/rashody-site-dok.html


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ