Кабинет Министров Украины и Национальный банк Украины приняли план мероприятий по ПОД/ФТ на 2010 год.

На заседании Кабинета Министров Украины 21 октября 2009 года принято постановление Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины «Об утверждении плана мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ПОДФТ, которая была разработана Госфинмониторингом при участии более 50 государственных органов.

Принятие указанного документа вызвано объективной необходимостью внедрения рекомендаций, предоставленных по результатам III раунда оценки эффективности функционирования национальной системы ПОДФТ в Украине, комитетом экспертов Совета Европы по вопросам взаимной оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

Согласно методологии оценки соответствия Сорока рекомендациям и Девяти специальным рекомендациям по борьбе с финансированием терроризма Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), используемой экспертами, важным было то, чтобы все Рекомендации FATF были эффективно реализованы.

Для этого требовалось, в частности, чтобы были приняты и вступили в силу соответствующие законодательные или нормативно-правовые акты, и осуществлены необходимые мероприятия по их реализации. Принципиальным моментом является то, что оценивалось не только формальное соответствие рекомендациям FATF, но и практическая их реализация.

В Отчете, который поступил в Украину в мае 2009 года по результатам проверки, экспертами отмечено о необходимости более полного внедрения в Украине требований международных стандартов ПОДФТ

В связи с тем, что внедрение рекомендаций экспертов нуждается в осуществлении значительного объема законодательных и практических мер, которые требуют определенного времени для их реализации, внедрение Плана мероприятий разделено на два календарных года — 2009 и 2010.

Часть мероприятий по внедрению рекомендаций экспертов включена, как изменения в действующий план мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОДФТ, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря 2008 г. № 1077.

Другая часть мероприятий включена в план мероприятий на 2010 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОДФТ.
 
Относительно плана мероприятий на 2009 год по предотвращению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОДФТ, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины и Национального банка Украины от 10 декабря 2008 г. № 1077 разделы нового плана дополнены следующими направлениями деятельности:
1) Предотвращение возникновения предпосылок для легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма ПОДФТ (9 пунктов);
2) Минимизация рисков использования финансовой системы с целью легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма ПОДФТ (2 пункта);
3) Совершенствование механизма регулирования и надзора за субъектами первичного финансового мониторинга (7 пунктов);
4) Повышение эффективности деятельности правоохранительных и других государственных органов (15 пунктов);
5) Повышение квалификации специалистов (4 пункта);
6) Участие в международном сотрудничестве (1 пункт)
 
Принятие указанного проекта должно способствовать активизации развития и повышению эффективности деятельности национальной системы предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма ПОДФТ, в конечном итоге должно повысить имидж и международные рейтинги Украины.

Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ © 2009-2014 Все права защищены. Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Вопросы применения Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультации по вопросам ПОД/ФТ. Обучение ПОДФТ.

.

WordPress: 21.46MB | MySQL:68 | 0,353sec