Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 24 августа 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:05, 03 марта 2015

О подключении к личным кабинетам на портале Росфинмониторинга


Росфинмониторинг обращает внимание на необходимость использования организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями личных кабинетов для скачивания Перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, а также, изменений и дополнений к нему.

Отмечается, что только через личные кабинеты Росфинмониторинг размещает версию, содержащую полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечня.

Организации и индивидуальные предприниматели, не имеющие и не использующие личный кабинет для организации работы с перечнем, будут рассматриваться Росфинмониторингом в качестве объектов первоочередного контроля.

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
от 26  февраля 2015 г. № 42
О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЛИЧНЫМ КАБИНЕТАМ НА ПОРТАЛЕ РОСФИНМОНИТОРИНГА

В дополнение к Информационным письмам Росфинмониторинга от 04.12.2012 № 22 и от 04.02.2013 № 25 обращаем внимание организаций (лиц) на следующее.

В соответствии с требованиями подпункта 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон) организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами Федерального закона, обязаны применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа информации о включении организации или физического лица в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму (далее – Перечень), либо со дня размещения в сети Интернет на официальном сайте уполномоченного органа решения о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принадлежащих организации или физическому лицу, в отношении которых имеются достаточные основания подозревать их причастность к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма) при отсутствии оснований для включения в указанный Перечень (далее – Решение о применении мер), незамедлительно проинформировав о принятых мерах уполномоченный орган.

В целях обеспечения исполнения указанных требований Федерального закона, Федеральная служба по финансовому мониторингу доводит до организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, Перечень, изменения и дополнения к нему, а также Решения о применении мер с использованием Личных кабинетов на Портале Росфинмониторинга.

Обращаем внимание на необходимость использования Личных кабинетов для скачивания Перечня, изменений и дополнений к нему, в связи с тем, что только через Личные кабинеты Росфинмониторинг размещает версию, содержащую полные данные, необходимые для идентификации лиц из Перечня.

В целях оказания консультационной помощи по вопросам подключения и работы с Личным кабинетом в Росфинмониторинге с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45 (по московскому времени) работает телефон технической поддержки: 8 (495) 627-32-99.

Одновременно обращаем внимание, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальные предприниматели, не имеющие и не использующие Личный кабинет на Портале Росфинмониторинга для организации работы с Перечнем, будут рассматриваться в качестве объектов первоочередного контроля.

 

http://fedsfm.ru/news/1478

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ