Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
23:58, 10 февраля 2013

Росфинмониторинг дополнил кодом 9001 Приказ от 05.10.2009 №245


Росфинмониторинг Приказом от 25.12.2012 №426 вносит изменения в Приказ от 05.10.2009 №245 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом от 07.08. 2001 №115-ФЗ представляется в Росфинмониторинг (Приложение 4 к Инструкции утв. Приказом №245) внесен код вида операции 9001. Изменения вступают в силу 17.02.2013.

Ранее Росфинмониторинг сообщал, что готовил дополнения в справочник кодов видов операций в связи с вступлением в силу изменений в Федеральный закон №115-ФЗ  внесенных Федеральным законом от 20.07.2012 № 121-ФЗ – ссылка на Информационное сообщение http://fedsfm.ru/news/184

Предлагаем ознакомиться с текстом Приказа от 25.12.2012 №426

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПРИКАЗ

от 25 декабря 2012 г. №426

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ОТ 5 ОКТЯБРЯ 2009 Г. №245 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СЛУЖБУ ПО ФИНАНСОВОМУ

МОНИТОРИНГУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ

ЗАКОНОМ ОТ 7 АВГУСТА 2001 ГОДА №115-ФЗ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ

ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. №808 «Вопросы Федеральной службы по финансовому мониторингу» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, №25, ст. 3314), приказываю:

1. Внести следующие изменения в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 5 октября 2009 г. №245 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2010 года, регистрационный номер 16330 — с изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 октября 2010 г. №266 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 ноября 2010 года, регистрационный номер 18959), от 27 декабря 2010 г. №367 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 февраля 2011 года, регистрационный номер 19907), от 23 апреля 2012 г. №135 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 июня 2012 года, регистрационный номер 24414); Российская газета, 2010, 10 марта, 1 декабря; 2011, 16 марта; 2012, 13 июня) <1>:

<1> Далее — приказ.

а) преамбулу приказа изложить в следующей редакции:

«В соответствии с пунктом 6 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. №245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №16, ст. 1572; 2003, №4, ст. 327; 2004, №44, ст. 4351; 2007, №46, ст. 5582; 2008, №18, ст. 2049; 2010, №11, ст. 1217; 2011, №1, ст. 238; 2012, №18, ст. 2235), и пунктом 5 Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2005 г. №82 «Об утверждении Положения о порядке передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, №8, ст. 659), приказываю:»;

б) исключить преамбулу Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденной приказом <2>;

<2> Далее — Инструкция.

в) в пункте 1 Инструкции после цифр «№29, ст. 3600» добавить цифры «; 2010, №28, ст. 3553; №30, ст. 4007; №31, ст. 4166; 2011, №27, ст. 3873; №46, ст. 6406; 2012, №30, ст. 4172»;

г) в пункте 3 Инструкции слова «(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №33 (часть I), ст. 3418; 2002, №30, ст. 3029; №44, ст. 4296; 2004, №31, ст. 3224; 2005, №47, ст. 4828; 2006, №31 (ч. I), ст. 3446, ст. 3452; 2007, №16, ст. 1831; №31, ст. 3993, ст. 4011; №49, ст. 6036; 2009, №23, ст. 2776; №29, ст. 3600)» исключить;

д) Справочник кодов видов операций, информация о которых в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Приложение 4 к Инструкции), дополнить строками следующего содержания:

Код Наименование
9000 Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества:
9001 Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащая обязательному контролю

е) в примечании к Справочнику, указанному в подпункте «д» пункта 1 настоящего приказа, после цифр 8000 добавить цифры «, 9000».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Д.Г. Скобелкина.

Директор

Ю.А.ЧИХАНЧИН


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ