Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Четверг, 27 апреля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:34, 07 мая 2014

Коды субъектов для Республики Крым и Севастополя.


Письмом от 18.04.2014 № 12-5-2/803 Банк России сообщает, что при формировании кредитными организациями сообщений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» возможно использовать код «35» для Республики Крым, код «67» для города федерального значения Севастополь.

Соответствующие логические контроли, в части кодов Республики Крым и г.Севастополя установлены в Росфинмониторинге. Комитой для АРМ Финансового мониторинга (АРМ ФМ) выпущено соответствующее обновление.

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма от 18.04.2014 № 12-5-2/803

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

от 18.04.2014 № 12-5-2/803

 

Приказами от 28.03.2014 № ОД-460 «О мероприятиях по реализации решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации о создании Отделения по Севастополь Центрального банка Российской Федерации» и от 28.03.2014 № ОД-459 «О мероприятиях по реализации решения Совета директоров Центрального банка Российской Федерации о создании Отделения по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации» Банк России присвоил Отделению по г.Севастополь Центрального банка Российской Федерации банковский идентификационный код (БИК) — 04671101, Отделению по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации — БИК 043510001.

В соответствии с Положением Банка России от 06.05.2003 № 225-П «О справочнике банковских идентификационных кодов участников расчетов, осуществляющих платежи через расчетную сеть Центрального банка Российской Федерации (Банка России), и расчетно-кассовых центров Банка России» символы 3 и 4 являются кодами субъектов Российской Федерации.

Таким образом при формировании кредитными организациями сообщений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» считаем возможным использовать код «35» для Республики Крым, код «67» для города федерального значения Севастополь.

С Федеральной службой по финансовому мониторингу согласовано

 

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ