Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Вторник, 26 сентября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
3:30, 23 января 2015

Изменения в Положение №321-П – коды вида операции 9001 / 9002


Вышел «Вестник Банка России» № 1 (1597) от 21 января 2015 года. В «Вестнике Банка России» № 1 опубликовано Указание Банка России от 01.12.2014 № 3464-У «О внесении изменений в приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года № 321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России»).

 

Предлагаем ознакомиться с текстом Указания Банка России от 01.12.2014 № 3464-У

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 1 декабря 2014 г. №3464-У
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРИЛОЖЕНИЕ 8 К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 АВГУСТА
2008 ГОДА №321-П «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН СВЕДЕНИЙ,
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»

1. В приложение 8 к Положению Банка России от 29 августа 2008 года №321-П «О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2008 года №12296, 24 августа 2012 года №25258, 15 ноября 2012 года №25814, 30 мая 2013 года №28581, 3 сентября 2014 года №33957 («Вестник Банка России» от 26 сентября 2008 года №54, от 12 сентября 2012 года №54, от 21 ноября 2012 года №66, от 5 июня 2013 года №31, от 12 сентября 2014 года №82), внести следующие изменения.

1.1. Строки кода группы операций 90 и кода вида операции 9001 изложить в следующей редакции:

»

90   Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией
 

9001

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

«.

1.2. Дополнить строкой следующего содержания:

»

 

9002

Операция по расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества

 

«.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка
Российской Федерации
Э.С.НАБИУЛЛИНА

Согласовано
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю.А.ЧИХАНЧИН

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ