Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Пятница, 26 мая 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:33, 07 апреля 2014

Международная конференция — Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ


Остается немного времени для того, чтобы успеть зарегистрироваться для участия в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ»

 

Приглашаем Вас принять участие в XII ежегодной международной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ», которая состоится 25 апреля 2014 года в Москве (Марриотт Гранд Отель, Тверская 26). Организаторы мероприятия: Ассоциация российских банков, Федеральная служба по финансовому мониторингу и Банк России. Партнерами выступают компания Bankers Accuity, Альфа Банк, SWIFT .

Ключевыми целями конференции являются проведение анализа практики применения последних изменений в законодательство и проекты новых законов направленных на совершенствование российской системы ПОД/ФТ. В этой связи в качестве основных вопросов к обсуждению на конференции выносятся:

—           Актуальные аспекты реализации кредитными организациями требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.

—           Действия Банка России, направленные на минимизацию вовлечения поднадзорных организаций в легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

—           Презентация банками — членами Ассоциации российских банков лучших практик реализации программы идентификации клиентов и бенефициарных владельцев клиентов.

—           Законопроекты направленные на повышение эффективности противодействия незаконным финансовым операциям.

—           Применение российскими банками требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Эти и многие другие вопросы, требующие совместного обсуждения банковского сообщества с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Банком России, будут обозначены и рассмотрены в ходе мероприятия.

Получить более подробную информацию о Конференции Вы сможете на сайте http://www.arb.ru  или по тел. (495) 690-46-91; (495) 690-30-13 (Богомолова Мария, bogomolova_my@arb.ru).

 

Подробная информация и регистрация

 

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ