Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 26 июля 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
11:39, 31 декабря 2010

Контроль за исполнением микрофинансовыми организациями Федерального закона №115-ФЗ возложен на Министерство финансов


Правительство подготовило Постановление «О мерах по реализации Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»» №1149 от 27.12.2010.

Постановлением вносятся изменения в Постановление Правительства РФ от 17.04.2002 №245 «Об утверждении Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом» — в перечень организаций представляющих информацию в Росфинмониторинг включены микрофинансовые организации.

 Также, внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 №329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» – к имеющимся полномочиям Министерства финансов Российской Федерации добавлены полномочия по контролю за исполнением микрофинансовыми организациями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и согласованию правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляемых микрофинансовыми организациями.

 Предлагаем ознакомиться с текстом Постановления от 27 декабря 2010 г. №1149.

Опубликовано 31 декабря 2010 г. Вступает в силу 4 января 2011 г.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. №1149 г. Москва «О мерах по реализации Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»»

Правительство Российской Федерации постановляет:

 1. Установить, что Министерство финансов Российской Федерации является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере микрофинансовой деятельности.

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 4 января 2011 г.

 Председатель Правительства Российской Федерации

В. Путин

 Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации

1. Пункт 2 Положения о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2002 г. №245 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №16, ст. 1572; 2007, №46, ст. 5582; 2008, №18, ст. 2049; 2010, №11, ст. 1217), после абзаца тринадцатого дополнить абзацем следующего содержания:

«микрофинансовые организации.».

 2. В Положении о Министерстве финансов Российской Федерации, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. №329 «О Министерстве финансов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, №31, ст. 3258; №49, ст. 4908; 2005, №52, ст. 5755; 2006, №32, ст. 3569; №47, ст. 4900; 2007, №23, ст. 2801; №45, ст. 5491; 2008, №5, ст. 411; 2009, №3, ст. 378; №8, ст. 973; N11, ст. 1312; №26, ст. 3212; №31, ст. 3954; 2010, №5, ст. 531; №9, ст. 967; №11, ст. 1224; №38, ст. 4844):

а) пункт 1 после слов «кредитной кооперации,» дополнить словами «микрофинансовой деятельности,»;

б) дополнить подпунктами 5.2.28.18 — 5.2.28.19 следующего содержания:

«5.2.28.18 . порядок ведения государственного реестра микрофинансовых организаций;

5.2.28.19 . формы и сроки представления документов, содержащих отчет о микрофинансовой деятельности и персональном составе руководящих органов микрофинансовой организации;»;

в) дополнить подпунктами 5.3.43 — 5.3.44 следующего содержания:

«5.3.43. контроль за исполнением микрофинансовыми организациями Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля;

5.3.44. согласование правил внутреннего контроля, осуществляемого в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, представляемых микрофинансовыми организациями;»;

г) дополнить подпунктами 5.5.2- 5.5.10следующего содержания:

«5.5.2. запрашивает и получает информацию о финансово-хозяйственной деятельности микрофинансовых организаций у органов государственной статистики, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, и иных органов государственного контроля и надзора;

5.5.3 . запрашивает и получает информацию о микрофинансовой организации из Единого государственного реестра юридических лиц;

5.5.4. обеспечивает соответствие сведений о микрофинансовой организации в государственном реестре микрофинансовых организаций сведениям об указанной организации в Едином государственном реестре юридических лиц, в том числе сведениям о ликвидации организации;

5.5.5 . проводит в установленном законодательством Российской Федерации порядке проверку соответствия деятельности микрофинансовых организаций требованиям Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и иных федеральных законов;

5.5.6 . устанавливает и контролирует соблюдение микрофинансовыми организациями, привлекающими денежные средства физических лиц и юридических лиц в виде займов, экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности;

5.5. 7. требует от органов управления микрофинансовой организации устранения выявленных нарушений;

5.5.8 . дает микрофинансовой организации обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений;

5.5.9. исключает сведения о микрофинансовой организации из государственного реестра микрофинансовых организаций в случае неоднократного в течение календарного года нарушения микрофинансовой организацией требований Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» и (или) утвержденных микрофинансовой организацией правил предоставления микрозаймов;

5.5.10 . осуществляет иные права в соответствии с Федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»;».


Обсуждение: 2 комментария
  1. Андрей:

    Здравствуйте!
    Я представляю кредитный потреб. кооператив.
    А вот интересно: минфин уже проводит проверки КПК и как это проходит?

  2. 115fz.ru:

    Добрый день, про проверки со стороны МинФина пока не слышал, не до этого им по всей видимости, а вот прокуратура проверяет по всем фронтам, в том числе и по вопросам противодействия легализации.

Комментирование закрыто

© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ