Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 20 ноября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
2:24, 24 апреля 2014

Обзор возможностей Контур Фокус для целей ПОДФТ


Предлагаем к рассмотрению обзор возможностей Контур Фокус для целей ПОДФТ в кредитной организации. По личному примеру, в практической работе в большей степени Контур Фокус используется для целей анализа клиентских операций с точки зрения выявления операций сомнительного характера, т.к. позволяет выстраивать адекватную картину не только в отношении клиентов, но и контрагентов клиентов, обслуживающихся в других банках. Также отдельные возможности Контур Фокус позволяют использовать данные в целях проведения мероприятий в части идентификации.

Что такое Контур Фокус — система для оперативной комплексной проверки клиентов, контрагентов клиентов, позволяющая получать информацию из официальных источников. Используются официальные источники информации ФНС России и Росстат: ЕГРЮЛ, ЕГРИП, Статрегистр, база бухгалтерской отчетности организаций; картотека Высшего арбитражного суда; Единый федеральный реестр сведений о банкротстве; Роспатент.

После получения доступа работа начинается с ввода ИНН, названия юридического лица.

По итогам поиска переходим в карточку юридического лица, в которой отображается следующая информация

Статус организации — действующее, ликвидировано, в стадии ликвидации

Дата регистрации — дата регистрации предприятия по данным ЕГРЮЛ\ЕГРИП

ИНН, ОГРН — достоверные данные по данным ФНС

Юридический адрес — показывает достоверные данные по данным ФНС, а также другие компании, которые зарегистрированы по данному адресу. Есть возможность посмотреть местонахождение данного адреса на карте РФ по данным яндекс карт. Есть возможность перейти на yandex-карты и включив режим «Панорамы» посмотреть на здание в котором зарегистрировано юридическое лицо. Бывает, что встречаются достаточно интересные адреса, по которым зарегистрированы сотни юридических лиц, а само здание представляет собой двухэтажную постройку 80-ых годов прошлого века или адреса по которым зарегистрированы тысячи организаций.

Телефон — телефон, который был указан в качестве контактного, при регистрации фирмы, а также компании, которые указали тот же телефон при регистрации.

Уставной капитал — размер уставного капитала и доли владельцев

Директор — ФИО руководителя организации, а также все организации в которых присутствует человек с таким ФИО в качестве директора/учредителя

Учредители — ФИО учредителей организации, а также все организации в которых присутствует человек с таким ФИО в качестве директора/учредителя

Госконтракты — список госконтрактов, выигранных организацией – если организация зарегистрирована недавно, но уже имеет большие контракты, есть основания для более подробной проверки.

Арбитражные дела — в скольких арбитражных делах участвовала компания, как в качестве истца, ответчика или третьей стороны. Есть возможность сквозной навигации, а также можно скачать выписку из арбитражных дел

Аффилированность / Связанные организации — связи между организациями и указание, как именно связаны организации — все компании, связанные по какому-либо признаку с проверяемым контрагентом, отображаются на одной странице, в отношении проверяемого юридического лица устанавливаются общий адрес регистрации; общие учредители; общие руководители.

Скачать выписку — возможность скачать выписку из реестров ЕГРЮЛ/ЕГРИП и заказать новую выписку на текущее число. Нет ограничений на скачивание выписок из ЕГРЮЛ

История — история изменений в полях

Наблюдать – контроль изменения реквизитов, при изменении приходит уведомление, возможность отслеживания до 100 юридических лиц

Выгрузить в файл — сохранение информации о юридическом лице в виде сводного файла

 

Используя возможности системы Контур Фокус существенно сокращается время на проведение проверочных мероприятий, например, на выявление взаимосвязанных организаций – установление связи нескольких компаний друг с другом на основании нескольких источников, может отнимать очень много времени. Исторические данные позволяют получить более полные сведения по аффилированности компаний между собой, например, установить, кто был директором/учредителем на конкретную дату. В сервисе адрес регистрации выделен как ссылка, достаточно кликнуть на нее — и будут показаны все компании, зарегистрированные в том же здании. Точно так же можно выявить «массового» руководителя и учредителя, что может указывать на фирму-однодневку.

Стоимость полнофункциональной версии составляет 46 000,00 рублей в год за основное рабочее место и 13 000,00 рублей в год за каждое последующее.

Для оценки функциональных возможностей системы Контур Фокус предоставляется полноценный / полнофункциональный доступ на ограниченный срок (1-2 дня), что позволяет сформировать мнение и сделать вывод о целесообразности дальнейшего использования системы в практической работе.

 

Перейти на сайт системы Контур Фокус и попробовать бесплатно возможности системы в практической работе для целей ПОДФТ

По возможности, при регистрации указывайте Промо-код 9234

 

 

.

 

 

 

 

 

 


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ