Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Понедельник, 23 октября 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
1:11, 20 сентября 2013

Банк России отозвал лицензии у КБ «Трансинвестбанк», ООО «БИЗНЕСБАНК», АКБ «БАСМАННЫЙ».


Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказами №№ ОД-635, ОД-636, ОД-637 от 19.09.2013 отозваны лицензии на осуществление банковских операций у кредитных организаций:

—  АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАСМАННЫЙ» (закрытое акционерное общество) АКБ «БАСМАННЫЙ» (ЗАО) (г. Москва);

— ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БИЗНЕСБАНК» ООО «БИЗНЕСБАНК» (г.Махачкала);

— Общество с ограниченной ответственностью «Коммерческий банк «Транспортный инвестиционный банк» КБ «Трансинвестбанк» (ООО) (г. Москва).

В отношении каждой кредитной организации у Банка России имеются претензии по вопросам противодействия легализации:

— АКБ «БАСМАННЫЙ» — кредитная организация была вовлечена в проведение клиентами сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж, в том числе осуществлением платежей за фиктивный импорт товаров;

— ООО «БИЗНЕСБАНК» — кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций клиентов с наличными денежными средствами;

— КБ «Трансинвестбанк» — деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объёмах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу.

 

 

.


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ