Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору
Среда, 18 июля 2018 18 +  Письмо редактору

Ликбез для кредитных потребительских кооперативов.


Вчера на сайте Росфинмониторинга появилось информационное сообщение для кредитных потребительских кооперативов.

В сообщении изложены базовые требования, которые обязаны  выполнять данные организации в соответствии с Федеральным законом 115-ФЗ.

Также в сообщении говорится об особенностях заполнения кредитными потребительскими кооперативами формы 3-СПД при направлении сведений об операциях подлежащих обязательному контролю и иных операциях в Росфинмониторинг.


© 2009-2018 Федеральный закон №115-ФЗ о ПОД/ФТ и ФРОМУ