Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Суббота, 21 апреля 2018 18 +  Письмо редактору
Популярно
10:31, 12 мая 2014

Княжество Лихтенштейн перенесено в первую группу офшоров


В Вестнике Банка России № 43 (1521) от 8 мая 2014 года опубликовано Указание Банка России от 18.02.2014 №3192-У «О внесении изменений в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года №1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками — нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)». Проект Указания был опубликован Банком России в ноябре 2013 года — ссылка

Указанием Банка России от 18.02.2014 №3192-У Княжество Лихтенштейн перенесено из третьей группы в первую. Указание №3192-У вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования в «Вестнике Банка России».

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УКАЗАНИЕ

от 18 февраля 2014 г. №3192-У

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К УКАЗАНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 7 АВГУСТА 2003

ГОДА №1317-У «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ

БАНКАМИ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ С БАНКАМИ —

НЕРЕЗИДЕНТАМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ В ГОСУДАРСТВАХ

И НА ТЕРРИТОРИЯХ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ ЛЬГОТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ

РЕЖИМ И (ИЛИ) НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ РАСКРЫТИЕ

И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (ОФШОРНЫХ ЗОНАХ)»

1. В соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 14 февраля 2014 года №3) внести в приложение 1 к Указанию Банка России от 7 августа 2003 года №1317-У «О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (офшорных зонах)», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2003 года №5058, 26 января 2007 года №8846, 11 марта 2010 года №16599, 8 августа 2011 года №21575 («Вестник Банка России» от 17 сентября 2003 года №51, от 14 февраля 2007 года №7, от 17 марта 2010 года №16, от 17 августа 2011 года №47), следующие изменения.

1.1. Пункт 1 дополнить подпунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. Княжество Лихтенштейн».

1.2. Подпункт 3.6 пункта 3 признать утратившим силу.

2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования в «Вестнике Банка России».

Председатель Центрального банка

Российской Федерации

Э.С.НАБИУЛЛИНА

.


© 2009-2018 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ