Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Среда, 13 декабря 2017 18 +  Письмо редактору
Популярно
20:21, 08 мая 2013

Банк России прокомментировал предложение АРБ по корректировке процедур дистанционного надзора


В ответ на Письмо АРБ «О предложениях по корректировке процедур дистанционного надзора» Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России сообщает, что проектом федерального закона № 196666-6 вносятся изменения, в том числе, в абзац пятый подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона №115-ФЗ, в соответствии с которыми операция, связанная с зачислением денежных средств на счет (вклад) или списанием денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, будет подлежать обязательному контролю за исключением случаев реорганизации юридического лица в формах присоединения или преобразования.

Предлагаем ознакомиться с текстом Письма Банка России от 19.04.2013 № 12-5-2/666

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Банк России)
Департамент финансового мониторинга
и валютного контроля

Президенту
Ассоциации российских банков
Г. А. Тосуняну

от 19.04.2013 № 12-5-2/666

Уважаемый Гарегин Ашотович!

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел письмо Ассоциации российских банков (АРБ) от 15.02.2013 № А-02/1Кор-85 и сообщает, что 22.02.2013 Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в первом чтении принят проект федерального закона № 196666-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», которым вносятся изменения, в том числе, в абзац пятый подпункта 3 пункта 1 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми операция, связанная с зачислением денежных средств на счет (вклад) или списанием денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, будет подлежать обязательному контролю за исключением случаев реорганизации юридического лица в формах присоединения или преобразования.

Заместитель директора
И. В. Ясинский

 http://arb.ru/b2b/docs/5628637


© 2009-2017 Федеральный закон 115-фз о ПОД/ФТ